道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。
一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗
器械租赁；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；食品销
售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；婴幼儿配方乳
粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；国内货
物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；装卸搬运；劳务服务（不含劳务派遣）；供应链管理服务；消
毒剂销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
母婴用品销售；润滑油销售；玻璃仪器销售；化妆品批发；化妆品零
售；日用百货销售；包装材料及制品销售；终端计量设备销售；衡器
销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家用电器
销售；农副产品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公用品销售；
办公设备耗材销售；电子元器件与机电组件设备销售；劳动保护用品
销售；特种劳动防护用品销售；机械设备销售；专用设备修理；专业
保洁、清洗、消毒服务；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；非
居住房地产租赁；健康咨询服务（不含诊疗服务）；企业管理咨询；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发。
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；医院管理；
品牌管理；商务秘书服务；商务代理代办服务；业务培训（不含教育
培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；以自
有资金从事投资活动；区块链技术相关软件和服务。与上市公司关系桂林弘德为公司控股孙公司，公司通过全资子公司桂林柳药持有桂林
弘德70的股权。主要财务指标
（万元）项目2021年12月31日/
2021年度（经审计）2020年12月31日/
2020年度（经审计）资产总额88,328.9950,909.19负债总额86,922.9652,424.15银行贷款总额5,140.000.00流动负债总额86,618.1552,424.15资产净额1,406.03-1,514.95营业收入108,760.4552,377.54净利润2,920.98-1,894.21资产负债率98.41102.98（九）广西仙茱中药科技有限公司（以下简称“仙茱中药科技”）
住所南宁市国凯大道7号法定代表人朱仙华注册资本3,000万元经营范围一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让。
技术推广；保健食品（预包装）销售；货物进出口；技术进出口；中
草药种植；食品销售（仅销售预包装食品）；日用化学产品制造；日
用化学产品销售；的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相
关服务；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普
通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询
服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；非
居住房地产租赁；会议及展览服务；中草药收购；地产中草药(不含中
药饮片）购销；文艺创作；平面设计。
许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；食品生产；保健食品生
产；食品销售；食品经营（销售散装食品）；道路货物运输（网络货
运）；检验检测服务；药品进出口；道路货物运输（不含危险货物）；
国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用；第三类医疗器械租
赁。与上市公司关系仙茱中药科技为公司全资子公司。主要财务指标
（万元）项目2021年12月31日/
2021年度（经审计）2020年12月31日/
2020年度（经审计）资产总额25,163.0516,626.73负债总额13,604.078,322.84银行贷款总额3,990.003,000.00流动负债总额13,162.407,822.84资产净额11,558.988,303.89营业收入24,267.8322,342.13净利润3,975.082,661.25资产负债率54.0650.06（十）广西万通制药有限公司（以下简称“万通制药”）
住所南宁市中尧南路东二里16号法定代表人朱朝阳注册资本1,898.50万元经营范围医药制造；普通货运。与上市公司关系万通制药为公司控股子公司，公司持有万通制药60的股权。主要财务指标
（万元）项目2021年12月31日/
2021年度（经审计）2020年12月31日/
2020年度（经审计）资产总额29,935.2824,693.38负债总额7,739.066,089.73银行贷款总额5,300.004,000.00流动负债总额7,639.895,989.73资产净额22,196.2218,603.65营业收入23,266.6418,842.21净利润9,893.708,105.31资产负债率25.8524.66三、担保协议的主要内容
公司目前尚未与银行等金融机构签署担保合同或协议，上述担保为2022年度公司为下属控股子公司担保的预计额度，具体担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，签约时间、实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。
四、累计对外担保数额及逾期担保的数量
（一）截至2022年3月30日，除本次担保事项外，公司及下属控股子公司无对外担保；公司对下属控股子公司提供的担保余额为168,160.16万元，占公司最近一期经审计净资产的30.80。
（二）公司无违规或逾期担保的情况。
以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
2021年年度股东大会议案（议案九）
《关于的议案》
各位股东、股东代表：
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，严格遵守中国注册会计师独立审计准则的规定，认真履行职责，恪守职业道德，能够满足公司2021年度各项审计工作要求，表现出良好的职业操守。为保证审计工作的持续、完整，公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作，聘期一年。2022年度审计费用为75万元，其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用15万元。
以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
2021年年度股东大会议案（议案十）
《关于变更公司名称的议案》
各位股东、股东代表：
公司经过六十多年来在医药大健康领域的深耕细作，旗下已拥有40余家公司，已形成“以医药批发、医药零售、医药工业为主业，供应链增值服务、医药互联网服务、终端健康服务等创新业务协同发展”的综合性医药大健康产业集团。
为更全面、准确地反映公司业务发展现状及未来战略规划，发挥品牌效应和多元化、规模化经营优势，助力各版块业务协同和资源共享，推动集团化运营管理模式落地，有效提升公司品牌价值，更好的推动各项业务发展。
公司拟将中文名称由“广西柳州医药股份有限公司”变更为“广西柳药集团股份有限公司”；将英文名称由“GuangxiLiuzhouPharmaceuticalCo.,Ltd.”变更为“GuangxiLiuYaoGroupCo.,Ltd”。
公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权主体全权办理与本次变更登记相关的各项事宜，包括但不限于公司名称变更登记、相关业务资质变更等相关事项。
以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
2021年年度股东大会议案（议案十一）
《关于变更注册资本、经营范围及修订的议案》
各位股东、股东代表：
2021年公司因可转换公司债券发生转股、回购注销部分限制性股票等事宜，引起股份总数发生变动。同时，公司因经营发展需要，拟对经营范围进行变更。
根据公司名称、注册资本及经营范围变更情况，同时按照《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订。
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
2021年年度股东大会议案（议案十二）
《关于修订的议案》
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》部分条款，并相应修订《股东大会议事规则》。
以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
2021年年度股东大会议案（议案十三）
《关于修订的议案》
各位股东、股东代表：
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》部分条款，并相应修订《董事会议事规则》。
以上议案经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
2021年年度股东大会议案（议案十四）
《关于修
