五、公司董事会日常工作情况
（一）报告期内公司董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际需要，共召开了11次会议，共37项议案。
会议时间会议届次会议决议
第四届董事会1.《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的
2021年1月22日
第七次会议议案》；2.《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
第四届董事会审议通过《关于广西柳州医药股份有限公司第一期
2021年2月4日
第八次会议员工持股计划延期的议案》。
1.关于《2020年度董事会工作报告》的议案；2.关于
《2020年度总经理工作报告》的议案；3.关于《2020
年度财务决算报告》的议案；4.关于《2021年度财
务预算方案》的议案；5.关于《2020年度利润分配
预案》的议案；6.《关于2020年年度报告及摘要的
议案》；7.关于《2020年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》的议案；8.《关于使用部分募集资金
对子公司增资的议案》；9.关于《2020年度内部控
第四届董事会制评价报告》的议案；10关于《2020年度独立董事
2021年3月29日
第九次会议述职报告》的议案；11.关于《2020年度董事会审计
委员会履职情况报告》的议案；12.关于《2020年度
社会责任报告》的议案；13.《关于2021年度广西柳
州医药股份有限公司及控股子公司向银行等金融机
构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议
案》；14.《关于2021年度综合授信额度内为下属控
股子公司提供担保额度及授权的议案》；15.《关于<
续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广
案》；16.《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的
议案》；17.《关于注销已回购未授予股份的议案》；
18.《关于回购注销部分限制性股票的议案》；19.《关
于变更注册资本及修订的议案》；20《关.
于提请召开2020年年度股东大会的议案》。
1.《广西柳州医药股份有限公司2021年第一季度报
第四届董事会
2021年4月27日告》；2.《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金第十次会议
的议案》；3.《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
第四届董事会
2021年6月11日《关于不向下修正“”转股价格的议案》。
第十一次会议
1.《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的
第四届董事会议案》；2.《关于2019年限制性股票激励计划首次
2021年7月12日
第十二次会议授予部分第二个解除限售期及预留授予部分第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案》。
1.《关于变更经营范围及修订的议案》》；
第四届董事会
2021年7月28日2.《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议第十三次会议
案》。
1.《广西柳州医药股份有限公司2021年半年度报
第四届董事会
2021年8月18日告》；2《2021年半年度募集资金存放与实际使用情第十四次会议
况的专项报告》
第四届董事会
2021年9月13日《关于不向下修正“”转股价格的议案》。
第十五次会议
1.《关于变更经营范围及修订的议案》；
第四届董事会
2021年10月19日2.《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议第十六次会议
案》。
第四届董事会《广西柳州医药股份有限公司2021年第三季度报
2021年10月26日
第十七次会议告》。
（二）报告期内公司董事会对股东大会决议的执行情况
本报告期内，公司董事会在授权范围内，根据《公司章程》和股东大会赋予的权力和义务，严格按照《公司法》及各项管理规定规范运作，认真贯彻执行了股东大会的决议。
六、本年度利润分配预案
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，公司2021年度以合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润为563,817.377.16元，本年度实际可供分配的利润为2,708,079,033.31元。
鉴于上述公司2021年实际经营和盈利情况，为了保证公司长远发展的需要,给广大股东创造持续稳定的收益，与所有股东共享公司经营成果，根据《公司法》、《公司章程》的规定，提议公司2021年度利润分配预案为：以利润分配实施公告确定的股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.80元（含税）。
本议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
2021年年度股东大会议案（议案二）
关于《2021年度监事会工作报告》的议案
各位股东、股东代表：
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，依法独立行使各项职权，对公司规范运作、财务状况、募集资金、内部控制等方面进行监督与核查，为公司持续健康发展起到了积极作用，有效维护了公司和全体股东的合法权益。
现将监事会2021年度主要工作报告如下：
一、监事会的工作情况
（一）监事会人员构成
公司监事会共有3名监事，其中职工代表监事1名。
（二）监事会会议情况
2021年，公司监事会召开了6次会议，全体监事均亲自出席现场会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，全体监事未对监事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：
会议时间会议届次审议通过议案名称
第四届监事会《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议
2021年1月22日
第七次会议案》
1.关于《2020年度监事会工作报告》的议案
2.关于《2020年度财务决算报告》的议案
3.关于《2021年度财务预算方案》的议案
4.关于《2020年度利润分配预案》的议案
第四届监事会
2021年3月29日5.《关于2020年年度报告及摘要的议案》
第八次会议
6.关于《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的议案
7.《关于使用部分募集资金对子公司增资的议案》
8.关于《2020年度内部控制评价报告》的议案
会议时间会议届次审议通过议案名称
9.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
1.《广西柳州医药股份有限公司2021年第一季度报告》
第四届监事会
2021年4月27日2.《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》第九次会议
3.《关于回购注销部分限制性股票的议案》
1.《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议
案》
第四届监事会
2021年7月12日2.《关于2019年限制性股票激励计划首次授予部分第第十次会议
二个解除限售期及预留授予部分第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
1.《广西柳州医药股份有限公司2021年半年度报告》
第四届监事会
2021年8月18日2.《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专第十一次会议
项报告》
第四届监事会
2021年10月26日《广西柳州医药股份有限公司2021年第三季度报告》第十二次会议
二、监事会对公司2021年度有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会按时出席股东大会、列席董事会，对公司日常运作情况、重大事项决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况以及董事、高级管理人员履职情况等方面进行监督检查。公司监事会认为：公司治理制度健全、依法规范运作，各项会议的召集、召开、表决程序合法合规，董事会能够严格执行股东大会决议；公司能够贯彻授权控制原则，“三会一班”在职权范围内开展工作并相互制衡，重大决策科学合理，各项风险均能得到有效控制；公司董事、高级管理人员忠于职守、勤勉尽责，未发现其在执行职务时有违反法律、法规及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
（二）检查公司财务状况
报告期内，公司监事会通过有计划、有重点地检查各项财务会计制度的执行情况，听取公司财务负责人及相关部门定期报告编制情况的汇报，认真审阅各期财务报表等方式，不断加强监督检查力度，提高监督实效。公司监事会认为：公司财务会计制度健全，财务体系运作规范，资产及财务状况良好，未发现有违规情形；公司编制的财务报表能够客观反映公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，定期报告内容真实、客观、准确，完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告，其审计意见及对有关事项作出的评价是客观公正的。
（三）公司募集资金使用与管理情况
报告期内，公司监事会对公司募集资金的存放、使用与日常管理情况进行监督检查。公司监事会认为：公司严格按照法律、法规及规范性文件等规定对募集资金进行专户存储、使用和管理，确保募集资金的安全存管和规范使用。公司使用部分募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
（四）公司内部控制体系建设和执行情况
报告期内，公司监事会审阅了董事会编制的2021年度内部控制评价报告，并对公司内部控制制度的持续建设与运作情况进行了监督和审查。公司结合自身实际情况，已形成较为完备的适应公司生产经营管理和战略发展需要的内部控制制度体系，并在公司内部得以有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了公司资产的安全和完整，保证了公司规范运作和各项业务的有效运行。公司内部控制评价报告真实、客观、全面地反映了公司内部控制的建设和实际情况。
（五）公司建立和实施内幕信息知情人管理情况
报告期内，公司监事会对公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况进行了认真检查和监督。监事会认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的有关要求，积极做好内幕信息保密和登记工作，有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的行为，有利于维护广大投资者的合法权益。报告期内，监事会未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股票的情况。
三、2022年工作展望
2022年，公司监事会将继续按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等要求，忠实勤勉地履行各项职责，依法列席或出
