股票代码：600423股票简称：
债券代码：122133债券简称：11柳化债公告编号：2016-024
柳州化工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2016年4月28日在公司会议室以现场会议形式召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长覃永强先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
1、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015年度总裁业务工作报告》。
2、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015年度董事会工作报告》。
3、以六票赞成、零票反对、三票弃权，审议通过了2015年度报告及其摘要（详见网站：www。sse。com。cn的《公司2015年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司2015年年度报告摘要》）。因为2016年3月18日公司发生了款项划拨事宜，李骅、张雄斌、黎鹏三位董事无法确认2015年年度报告中是否还存在类似的资产失控事项，对报告中关于资金往来情况的部分内容无法确认，故对该议案投了弃权票。
4、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。
5、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度财务预算报告》。
6、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2015年度利润分配预案。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度母公司经营出现亏损，净利润为-370，177，513.36元，期末公司累计可供分配利润为-62，392，606.22元。
鉴于公司2015年出现较大亏损，且目前融资困难，资金非常紧张，根据《公司章程》的有关规定，2015年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
7、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于向银行申请年度综合授信的议案。
公司拟向13家银行申请总额不超过28.70亿元人民币综合授信。本次授权期限为2015年度股东大会决议日至2016年度股东大会决议前一日。
8、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案。
拟在2016年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，审计费为50万元（因公司审计业务而发生的差旅费由公司另行支付）。
9、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：www。sse。com。cn）。
10、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站：www。sse。com。cn）。
11、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2015年度社会责任报告》（详见上海证券交易所网站：www。sse。com。cn）。
12、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015年度独立董事述职报告》（详见上海证券交易所网站：www。sse。com。cn）。
13、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职报告》（详见上海证券交易所网站：www。sse。com。cn）。
14、以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于预计公司2016年日常性关联交易的议案，关联董事覃永强、廖能成、袁志刚、黄吉忠回避表决（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www。sse。com。cn的《柳化股份关于预计公司2016年日常关联交易的公告》）。
独立董事对预计公司2016年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计的2016年度日常性关联交易是必要的，关联交易体现了诚信、公平、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。
15、以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于补充审议2015年度日常性关联交易的议案，关联董事覃永强、廖能成回避表决（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www。sse。com。cn的《柳化股份关于补充审议2015年日常关联交易的公告》）。
独立董事对补充审议2015年度日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司审议该日常关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定，公司本次审议的日常关联交易涉及的交易事项是公司正常生产经营所需，关联交易按照市场价格执行，定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。
16、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于增加公司经营范围的议案，公司拟增加液体肥料的生产和销售。
17、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于修订公司章程部分条款的议案（详见披露于上海证券报及上海证券交易所网站：www。sse。com。cn的《柳化股份关于修订公司章程的公告》）。
18、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于召开公司2015年度股东大会的议案，公司2015年度股东大会时间、地点另行通知。
19、以六票赞成、零票反对、三票弃权，审议通过了公司2016年第一季度报告（详见上海证券交易所网站：www。sse。com。cn的《公司2016年第一季度报告》及刊登在上海证券报的《公司2016年第一季度报告》）。因为2016年3月18日公司发生了款项划拨事宜，李骅、张雄斌、黎鹏三位董事无法确认2016年一季报中是否还存在类似的资产失控事项，对报告中关于资金往来情况的部分内容无法确认，故对该议案投了弃权票。
以上第二、三、四、五、六、七、八、十二、十四、十六、十七议案需提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2016年4月30日
股票代码：600423股票简称：柳化股份
债券代码：122133债券简称：11柳化债公告编号：2016-025
柳州化工股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司第五届监事会第八次会议于2016年4月28日在公司会议室以现场会议形式召开。参加本次会议的监事应到5名，实到5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人庞邦永先生主持。部分公司高级管理人员列席了会议。
二、监事会会议审议情况
经出席会议的监事审议表决，通过了如下议案：
（一）以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015年度监事会工作报告》。
（二）以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2015年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站：www。sse。com。cn的《公司2015年年度报告》及刊登在上海证券报的《公司2015年年度报告摘要》）。
根据相关要求，公司监事会对董事会编制的2015年年度报告及其摘要进行了严格审核，并提出以下书面审核意见:
1、公司2015年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，且将提交公司股东大会审议，2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司当年度的经营成果和财务状况等事项；
3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2015年度财务决算报告》。
（四）以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《2016年度财务预算报告》。
（五）以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了2015年度利润分配预案。
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年度母公司经营出现亏损，净利润为-370，177，513.36元，期末公司累计可供分配利润为-62，392，606.22元。
鉴于公司2015年出现较大亏损，且目前融资困难，资金非常紧张，根据《公司章程》的有关规定，2015年公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（六）以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案。
拟在2016年度继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，审计费为50万元（因公司审计业务而发生的差旅费由公司另行支付）。
（七）以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2016年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站：www。sse。com。cn）。
根据相关规定，董事会向监事会提交了《公司2016年度内部控制评价报告》，监事会经过认真审阅后认为：董事会对公司内部控制的自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。
（八）以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了公司2016年第一季度报告（详见上海证券交易所网站：www。sse。com。cn的《公司2016年第一季度报告》及刊登在上海证券报的《公司2016年第一季度报告》）。
根据《证券法》的有关要求，公司监事会对董事会编制的公司2016年第一季度报告进行了严格审核，并发表如下审核意见:
1、公司2016年第一季度报告全文及由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表决通过，报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；
2、公司2016年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公司该季度的经营成果和财务状况等事项；
3、公司严格遵守股票上市规则以及信息披露事务管理制度的有关保密规定，在提出本意见前，未发现参与公司2016年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
以上第一、二、三、四、五、六项议案均将提交公司2015年度股东大会审议。
特此公告。
柳州化工股份有限公司监事会
2016年4月30日
股票代码：600423股票简称：柳化股份
债券代码：122133债券简称：11柳化债公告编号：2016-026
柳州化工股份有限公司关于预计公司2016年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
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