证券代码：601003证券简称：公告编号：2015-010
柳州钢铁股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2015年6月3日以书面形式发出第六届董事会第二次会议的通知，于2015年6月10-11日通过电话、传真及材料送达方式召开。会议应到董事11人，实到11人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修改《公司章程》的提案
根据公司具体业务情况，公司对经营范围进行了变更，并修订公司章程的相应条款。修订如下：
■
本议案尚须提交股东大会审议。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2015年第一次临时股东大会的议案
根据《公司章程》规定，公司拟定于2015年6月30日（星期二）上午10:00召开2015年第一次临时股东大会，审议上述第一项议案。会议通知另行发布。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2015年6月11日
证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2015-011
柳州钢铁股份有限公司
第六届监事会第二会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称公司）于2015年6月3日以书面形式发出第六届监事会第二次会议的通知，于2015年6月10-11日通过电话、传真及材料送达方式召开。会议应到监事5人，实到5人。公司监事会成员列席本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议形成决议如下：
一、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过修改《公司章程》的提案
根据公司具体业务情况，公司对经营范围进行了变更，并修订公司章程的相应条款。修订如下：
■
本议案尚须提交股东大会审议。
柳州钢铁股份有限公司
监事会
2015年6月11日
证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2015-012
柳州钢铁股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年6月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年6月30日10点00分
召开地点：广西柳州钢铁（集团）公司809会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年6月30日
至2015年6月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2015年6月11日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
异地股东可采用信函或传真方式进行登记，未来得及登记的在册股东不影响其出席股东大会。
1．登记时间：2015年6月29日上午9:00—11:30；下午15:00—17:00。
2．会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
登记地址：柳州市北雀路117号
书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部
邮政编码：545002
电话：0772－2595971
传真：0772－2595971
联系人：罗胜军、邓旋
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2015年6月11日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州钢铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年6月30日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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