原标题：柳州钢铁股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：601003证券简称：公告编号：2016-033
柳州钢铁股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
一)股东大会召开的时间：2016年11月24日二)股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长李永松先生主持。
五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席7人。其中，董事潘世庆先生、阎骏先生、张奕女士因公出差未能出席，独立董事黄国君先生因个人原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书班俊超先生出席会议；公司所有高管列席会议。
二、议案审议情况
一)非累积投票议案1、议案名称：审议续聘财务审计机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
二)涉及重大事项，5以下股东的表决情况三)关于议案表决的有关情况说明无
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：赵万宝、林妙玲
2、律师鉴证结论意见：
公司2016年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
柳州钢铁股份有限公司
2016年11月25日
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