证券简称：证券代码：600249编号：临2016—022
柳州两面针股份有限公司
第六届监事会第二十次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议于2016年8月4日以通讯方式召开，会议通知已于2016年8月1日以专人送达、传真和电子邮件方式送出。本次会议应表决监事三名，实际表决的监事三名，分别为刘梅琼女士、雷讯先生、金良先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经审议形成以下决议：
审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》。同意将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的13，000万元偿还短期融资券。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（公告编号：临2015－024）
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2016年8月5日
证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：临2016—023
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第三十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议于2016年8月4日以通讯方式召开。会议通知于2016年8月1日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，本次会议应表决董事九名，实际表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》。
同意将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的13，000万元偿还短期融资券。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于变更非公开发行部分募集资金用途的公告》（公告编号：临2015－024）
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2015－025）
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016年8月5日
证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：临2016-024
柳州两面针股份有限公司
关于变更非公开发行
部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●变更募集资金用途的金额：13，000万元
●变更募集资金用途：将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”
●本次变更非公开发行部分募集资金用途的事项已经过公司第六届经第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，尚需公司2016年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
2015年2月，经中国《关于核准柳州两面针股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]148号）核准，柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）10，000万股，募集资金人民币46，000万元，扣除发行费用1，010万元后，实际募集资金净额为人民币44，990万元。
综合公司、子公司生产经营状况，公司拟变更非公开发行部分募集资金用途，详情如下：
一、变更募集资金用途的概述
（一）募集资金的使用管理情况
非公开发行的募集资金到位后，公司严格按照募集资金用途专款专用。募集资金的投入对公司加快新产品研发、加大产品进场铺货速度、扩大公司品牌影响力、提高产品市场占有率等发挥应有作用。公司在募集资金存放和使用过程中接受督导机构的监督，切实履行督导机构、托管银行、企业三方签订的监管协议，确保募集资金存放的安全性和使用的合规性。2016年4月，国海证券出具了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
截至2016年6月30日，公司非公开发行股票募集资金存放情况如下：
单位：元
（二）变更后募集资金使用项目
公司拟变更非公开发行部分募集资金用途，即：将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的13，000万元偿还短期融资券。详情如下：
单位:元
变更后的募集资金项目余额如下：
单位:元
公司本次变更募集资金用途不涉及新项目的建设，不构成关联交易，无需向有关部门履行报批或备案程序。
二、变更募集资金的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
公司于2015年2月非公开发行人民币普通股（A股）10，000万股，扣除发行费用，实际募集资金净额为人民币44，990万元。其中，189，900，000万元用于补充流动资金。截至2016年6月30日，该项目已使用募集资金5，399.29万元，剩余13，590.71万元。
（二）变更的具体原因
公司发行2015年度第一期短期融资券将于2016年10月13日到期，应兑付本金35，000万元，应计利息1，750万元，本息计36，750万元
为确保按时足额偿还上述到期债务，提高公司的资金使用效率、降低财务费用、保护投资者利益，综合公司、子公司生产经营及财务状况，公司拟将部分募集资金用途“补充公司流动资金”变更为“偿还短期融资券”，使用本次募集资金中的13，000万元偿还短期融资券。
三、变更后募集资金项目情况
2015年10月12日，公司2015年度第一期短期融资券在间债券市场公开发行，发行情况如下：
四、独立董事、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
公司独立董事认为：
1、公司第六届董事会第三十五次会议在对《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》审议时，程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》有关规定的要求；
2、公司本次变更募集资金用途，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；
3、同意将《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》提交股东大会审议。
公司监事会认为：
1、公司第六届董事会第三十五次会议在对《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》审议时，程序符合《公司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求；
2、公司本次变更募集资金用途，有利于公司长远发展，能有效使用募集资金，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况；
3、同意将《关于变更非公开发行部分募集资金用途的议案》提交股东大会审议。
公司本次非公开发行保荐机构国海证券股份有限公司认为：
两面针本次变更非公开发行部分募集资金用途的方案有利于提高公司的资金使用效率、降低公司财务费用，保护投资者利益。本次对非公开发行部分募集资金用途的变更已经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，并将提交公司股东大会审议。独立董事、监事会已经出具了意见，同意前述部分募集资金用途的变更，审议程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定。
综上，国海证券对公司本次变更非公开发行部分募集资金用途事项无异议。本次变更非公开发行部分募集资金投资项目的相关议案尚需提交公司股东大会审议。
五、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次公司变更非公开部分发行募集资金用途事项已经第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过，尚需公司2016年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016年8月5日
证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：2016-025
柳州两面针股份有限公司
关于召开2016年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2016年8月23日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2016年第一次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年8月23日9点0分
召开地点：柳州市东环大道282号两面针办公楼
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2016年8月23日
至2016年8月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2016年8月4日召开的第六届董事会第三十五次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过。详见公司于2016年4月15日、2016
