7、调整子公司福建正和联合发展有限公司多计提的当期应交所得税253，531.09元、流转税附加税15，021.07元，减少所得税费用253，531.09元、营业税金及附加15，021.07元，合计调整减少应交税费268，552.16元。
8、合并报表抵消时误将本期收购的子公司敖汉旗鑫浩矿业有限公司评估基准日至购买日之间的亏损金额增加无形资产-采矿权价值，现调整计入营业外支出，分别调整增加营业外支出、减少无形资产4，172，823.78元。
9、合并报表少抵消内部往来中的预收款、预付款金额，分别调整减少预付账款、预收账款3，650，753.00元。
10、调整合并报表同一客户往来单位对挂，调整减少其他应收款、其他应付款300万元；对应调整其他应收款计提的坏账准备金额，增加其他应收款、减少资产减值损失15万元；同时调整递延所得税资产，减少递延所得税资产、增加所得税费用37，500.00元。
以上合计调整合并报表资产总额-3，747，639.95元、负债总额-8，843，991.00元，净资产5，096，351.05元；当期损益4，858，232.15元，其中归属于母公司所有者的净利润4，740，626.13元、少数股东损益117，606.02元。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
2014年3月3日
证券代码：600759证券简称：正和股份公告编号：临2014-018号
海南正和实业集团股份有限公司
关于召开2014年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会提供网络投票
●公司股票不涉及融资融券业务
海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据第十届董事会第十四次会议审议通过，兹定于2014年3月19日召开公司2014年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议召开时间：
现场会议召开时间：2014年3月19日下午14:00
网络投票时间：2014年3月19日上午9:30-11:30；下午13：00-15：00
二、会议召开地点：北京市朝阳区利泽中一路1号博雅国际酒店一层多功能厅
三、会议召开方式：现场召开及网络投票方式（上海证券交易所股东大会网络投票系统）。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
四、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式及发行对象
2.03发行价格、定价方式及定价依据
2.04发行数量及认购方式
2.05本次发行股票的锁定期
2.06上市地点
2.07本次募集资金用途
2.08本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09本次发行决议有效期
3、《关于海南正和实业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；
4、《关于的议案》；
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7、《关于公司与广西正和实业集团有限公司签署的议案》；
8、《关于公司与深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）等六家特定发行对象签署的议案》；
9、《关于海南正和实业集团股份有限公司关于公司与马腾石油股份有限公司股东签署的议案》；
10、《关于公司境外全资子公司与马腾石油股份有限公司股东签署的议案》；
11、《关于提请股东大会批准广西正和实业集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；
12、《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告的议案》；
13、《关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的评估报告的议案》；
14、《关于修改的议案》；
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》。
五、股权登记日：2014年3月12日
六、出席会议对象：
1、截止股权登记日15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人。
2、公司董事、监事及全体高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
七、会议登记方法
1、符合会议出席条件的股东可于2014年3月17日至2014年3月18日（上午9：30-11：30，下午13：00-15：30）到北京市朝阳区利泽中二路一号中辰大厦515公司会议室会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
股东大会会务组联系方式：
电话：010-64392289；0898-66787367传真：010-64398939；0898-66757661
2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。
3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书。
八、其他事项
1、与会股东交通、食宿费用自理。
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进行。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董事会
2014年3月3日
授权委托书
兹委托先生(女士)代表本人/本单位出席海南正和实业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：
序号
议案内容
表决议案
同意
反对
弃权
1．
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2．
关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01
发行股票的种类和面值
2.02
发行方式及发行对象
2.03
发行价格、定价方式及定价依据
2.04
发行数量及认购方式
2.05
本次发行股票的锁定期
2.06
上市地点
2.07
本次募集资金用途
2.08
本次非公开发行前的滚存利润安排
2.09
本次发行决议有效期
3．
关于海南正和实业集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4．
关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
5．
关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案
6．
关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
7．
关于公司与广西正和实业集团有限公司签署《非公开发行股票认购协议书》的议案
8．
关于公司与深圳盛财股权投资合伙企业（有限合伙）等六家特定发行对象签署《非公开发行股票认购协议书》的议案
9．
关于海南正和实业集团股份有限公司关于公司与马腾石油股份有限公司股东签署《附生效条件的具有约束力的股份转让协议》的议案
10.
关于公司境外全资子公司与马腾石油股份有限公司股东签署《马腾石油股份有限公司之股份购买协议》的议案
11．
关于提请股东大会批准广西正和实业集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案
12．
关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的审计报告的议案
13.
关于批准公司本次非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的评估报告的议案
14．
关于修改《海南正和实业集团股份有限公司章程》的议案
15.
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案
委托人(签名)：委托人身份证号码：
委托人为法人股东，应加盖法人单位印章)股东账号：持股数量：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
受托权限(转委托无效)：委托有效期：
签发日期：
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
海南正和实业集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会可通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。具体操作流程如下：
●网络投票时间：2014年3月19日的交易时间，即上午9：30-11：30和下午下午13：00-15：00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
●总提案个数：23个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码
投票简称
表决议案数量
投票股东
738759
正和投票
23
A股股东
（二）表决议案
1、一次性表决方法：
如需要对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决序号
内容
申报代码
申报价格
同意
反对
弃权
1-15号
本次股东大会的所有15项议案
738759
99.00元
1股
2股
3股
说明：“申报价格”项下99.00元代表总议案。
2、分项表决方法
如需对各事进行分项表决的，按以下方式申报：
表决序号
内容
申报代码
申报价格（元）
同意
反对
弃权
1．
关于公司符合非公开发行股票条件的议案
738759
1.00
1股
2股
3股
2．
关于公司非公开发行股票方案的议案
738759
2.00
1股
2股
3股
2.01
发行股票的种类和面值
738759
2.01
1股
2股
3股
2.02
发行方式及发行对象
7387
