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603368:柳州医药公司章程（2015修订）正文
来源：交易所作者：佚名2015-03-1519:13:14中金在线微博微信扫描二维码
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章程
二〇一五年三月
广西柳州医药股份有限公司公司章程2014年12月修订)
(
目录
第一章总则...........................................................................................................3
第二章经营宗旨和范围.......................................................................................4
第三章股份...........................................................................................................5
第一节股份发行.........................................................................................................5
第二节股份增减和回购............................................................................................8
第三节股份转让.........................................................................................................9
第四章股东和股东大会.....................................................................................10
第一节股东................................................................................................................10
第二节股东大会的一般规定................................................................................13
第三节股东大会的召集..........................................................................................16
第四节股东大会的提案与通知............................................................................18
第五节股东大会的召开..........................................................................................20
第六节股东大会的表决和决议............................................................................23
第五章董事会.....................................................................................................29
第一节董事................................................................................................................29
第二节独立董事.......................................................................................................32
第三节董事会............................................................................................................36
第四节董事会秘书...................................................................................................41
第六章总经理及其他高级管理人员.................................................................42
第七章监事会.....................................................................................................44
第一节监事................................................................................................................44
第二节监事会............................................................................................................45
第八章财务会计制度、利润分配和审计.........................................................47
第一节财务会计制度..............................................................................................47
第二节内部审计.......................................................................................................51
第三节会计师事务所的聘任................................................................................52
第九章通知和公告.............................................................................................52
第一节通知................................................................................................................52
第二节公告................................................................................................................53
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算.............................................54
第一节合并、分立、增资和减资.......................................................................54
第二节解散和清算...................................................................................................55
第十一章修改章程.............................................................................................57
第十二章附则.....................................................................................................58
广西柳州医药股份有限公司公司章程2014年12月修订)
(
广西柳州医药股份有限公司章程
第一章总则
第一条为维护广西柳州医药股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”、
或者)
公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国
公司法》以下简称“
(《公司法》)《中华人民共和国证券法》以下简称“
”、(《证券
法》)和其他有关规定，制订本章程。
”
第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司经广西壮族自治区商务厅《关于同意广西柳州医药有限责任公司变更为
股份制企业的批复》
(桂商资函[2011]18号)批准，在原广西柳州医药有限责任公
司的基础上整体变更为股份公司，在柳州市工商行政管理局完成工商设立登记，
取得注册号为450200200002273的《企业法人营业执照》。
第三条公司于2014年11月6日经中国证券监督管理委员会证监许可
[2014]1187号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股28,125,000股，2014
于
年12月4日在上海证券交易所上市。
第四条公司注册名称：广西柳州医药股份有限公司
英文名称为：GuangxiLiuzhouPharmaceuticalCo.,Ltd.
第五条公司住所：柳州市官塘大道68号。
邮政编码：545000
第六条公司注册资本为人民币112,500,000元。
公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会
广西柳州医药股份有限公司公司章程2014年12月修订)
(
通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过<缴足。公司首次公开发行前，公司股东所持股数、持股比例如下：
发起人名称认购股份数(股)持股比例()是否为
序
广西柳州医药股份有限公司公司章程2014年12月修订)
(
号发起人股东
朱朝阳是
135,888,20739.88
曾松林是
23,053,8533.39
黄世囊是
33,053,8533.39
陈洪是
41,482,4531.65
黄秀珍是
51,333,3431.48
杜新才是
61,200,7871.33
林茵是
7889,4720.99
陶福恩是
8711,5770.79
唐贤荣是
9667,1040.74
陆自和是
10533,6830.59
潘颖熙是
11533,6830.59
申文捷是
12518,8580.58
黄柏荣是
13518,8580.58
周建平是
14518,8580.58
陆晶是
15518,8580.58
苏春燕是
16518,8580.58
肖俊雄是
17518,8580.58
林栋志是
18518,8580.58
张永才是
19444,7360.49
林刚文是
20444,7360.49
黄津萍是
21444,7360.49
张小庆是
22444,7360.49
黄双庆是
23444,7360.49
谢茜是
24444,7360.49
唐幸宁是
25444,7360.49
廖素群是
26444,7360.49
唐春雪是
27444,7360.49
广西柳州医药股份有限公司公司章程2014年12月修订)
(
陶少彬是
28444,7360.49
李华是
29444,7360.49
秦达远是
30444,7360.49
黄永志是
31444,7360.49
覃丽荣是
32444,7360.49
陈金华是
33444,7360.49
黄伟是
34294,8430.33
陈敦合是
35177,8940.20
曾璐梅是
3688,9470.10
蔡振是
3788,9470.10
杜洁是
3888,9470.10
史永桥是
3988,9470.10
欧福海是
4088,9470.10
蔡柳燕是
4188,9470.10
张文杰是
4288,9470.10
苏州周原九鼎投资中心是
438,773,4859.75
(有限合伙)
是
44JiudingVenusLimited5,814,0156.46
柳州柳药投资中心
是
455,265,6725.85
(有限合伙)
柳州众诚投资中心
是
464,953,0405.50
(有限合伙)
柳州新干线投资中心
是
474,447,3594.94
(有限合伙)
合计：90,000,000100.00
第十九条公司股份总数为112,500,000股，公司的股本结构为：普通股
112,500,000股，无其他种类股票。
第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、
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