●需提交公司2015年度股东大会审议
●本次审议的日常关联交易，对公司的整体经营情况影响较小，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月28日，公司第五届董事会第二十六次会议以五票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于预计公司2016年日常性关联交易的议案》，关联董事覃永强、廖能成、袁志刚、黄吉忠回避表决。
独立董事对预计公司2016年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司预计的2016年度日常性关联交易是必要的，关联交易体现了诚信、公平、公正、公允的原则，没有损害公司和股东的利益，表决程序符合有关规定。
公司董事会审计委员会对该项关联交易出具书面审核意见认为：本项关联交易，是公司正常生产经营所必需，能充分发挥公司与关联方的协同效应，有利于降低公司成本，提高公司生产经营稳定性，交易定价公平、合理，不会损害公司及公司股东利益，同意提交公司第五届董事会第二十六次会议审议。
此项议案尚需提交公司2015年度股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上的投票权。
（二）2015年度实际发生的日常关联交易及2016年度预计日常关联交易
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、关联方基本信息
2、关联方最近一个会计年度的主要财务数据
（二）关联方与上市公司的关联关系
三、关联交易定价政策
本次关联交易为公司接受劳务或购销商品等日常性交易，有市场价的按市场定价，没有市场价的采用成本 税金 合理利润协商定价，以银行存款当月进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
由于生产经营的需要，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的日常性关联交易，该交易是必要的、连续的，能充分发挥公司与关联方的协同效应，且交易采用市场定价，定价明确、合理，符合公开、公平、公正的原则，交易金额采用银行存款结算，对公司生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2016年4月30日
股票代码：600423股票简称：柳化股份
债券代码：122133债券简称：11柳化债公告编号：2016-027
柳州化工股份有限公司关于补充审议2015年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●不需要提交公司股东大会审议
●本次审议的日常关联交易对公司无重大影响，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2016年4月28日，公司第五届董事会第二十六次会议以七票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于补充审议2015年度日常性关联交易的议案》，关联董事覃永强先生、廖能成先生对该议案进行了回避表决。
独立董事对补充审议公司2015年日常性关联交易进行了事前认可，并发表独立意见认为：公司审议该日常关联交易的表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，公司本次审议的日常关联交易涉及的交易事项是公司正常生产经营所需，关联交易按照市场价格执行，定价公允，没有损害公司及全体股东的利益。
该项关联交易不需提交公司股东大会审议。
（二）本次补充审议日常关联交易的金额和类别
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
截止2014年12月31日，湖南智成化工有限公司总资产为89，945.70万元，净资产为2，283.74万元，2014年度营业收入为3，752.26万元，净利润为-435.11万元（数据经审计）。
（二）关联方与上市公司的关联关系
三、关联交易定价政策
本次关联交易为公司接受劳务或购销商品等日常性交易，关联交易按照市场价格执行，以银行存款进行结算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方进行的关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益，也未对公司独立运行产生影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2016年4月30日
股票代码：600423股票简称：柳化股份
债券代码：122133债券简称：11柳化债公告编号：2016-028
柳州化工股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据发展需要，公司拟增加液体肥料的生产和销售，因此需对章程相应条款进行修订，具体修订如下：
章程原“第十三条经依法登记，公司的经营范围：液氨、浓硝酸、甲醇、甲醛、硝酸铵（粉状）、硝酸钠、亚硝酸钠、硫磺、硫酸、液氧、液氮、氩气、双氧水生产（有效期至2018年05月07日）；氮肥、纯碱、复合肥料、蒸汽、系列工业水、生活水、脱盐水、硝基复合肥、重碱生产销售；液氨、甲醛、甲醇、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硫磺、硫酸、双氧水（20％≤含量≤60％）、盐酸、二氧化碳【液体】、液氧、液氮、氩气、氨水（10≤含氨≤35，不带有储存设施经营，有效期至2016年11月26日）；化工产品（危险化学品除外）、化肥产品销售；煤炭批发；过磅收费服务；经营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。最终以登记机关核准为准。”
修订为“第十三条经依法登记，公司的经营范围：液氨、浓硝酸、甲醇、甲醛、硝酸铵（粉状）、硝酸钠、亚硝酸钠、硫磺、硫酸、液氧、液氮、氩气、双氧水生产（有效期至2018年05月07日）；氮肥、纯碱、复合肥料、蒸汽、系列工业水、生活水、脱盐水、硝基复合肥、液体肥料、重碱生产销售；液氨、甲醛、甲醇、硝酸、硝酸铵、硝酸钠、亚硝酸钠、硫磺、硫酸、双氧水（20％≤含量≤60％）、盐酸、二氧化碳【液体】、液氧、液氮、氩气、氨水（10≤含氨≤35，不带有储存设施经营，有效期至2016年11月26日）；化工产品（危险化学品除外）、化肥产品销售；煤炭批发；过磅收费服务；经营进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。最终以登记机关核准为准。”
特此公告。
柳州化工股份有限公司董事会
2016年4月30日
《柳州化工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》相关参考资料:
柳州化工、柳州化工股份、广西柳州化工、柳州东城石油化工、柳州市惠农化工、柳州东风化工、柳州市新游化工、柳州市龙城化工、柳州融水柳化化工
