表决结果：
以上成员组成公司第七届董事会，董事任期3年，任期自本次股东大会选举通过之日起计算。
（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
表决结果：
以上成员与公司职工代表监事计慧先生、蔡华女士组成公司第七届监事会，监事任期3年，任期自本次股东大会选举通过之日起计算。
三、律师见证情况
上海市金茂律师事务所韩春燕和吴颖律师出席并见证了本次股东大会，发表了关于本次股东大会的法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格及表决程序符合法律、法规、《公司股东大会议事规则》和《公司章程》的规定。本次会议表决结果合法有效。
四、上网公告附件
上海市金茂律师事务所出具的《关于上海汇丽建材股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司
2014年12月31日
●报备文件
上海汇丽建材股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议
证券代码：900939证券简称：汇丽B编号：临2014-033
上海汇丽建材股份有限公司第七届
董事会第一次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2014年12月24日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届董事会第一次（临时）会议通知。本次会议于2014年12月30日下午在上海浦东新区周浦镇横桥路406号会议室召开。会议应到董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长主持，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。
董事会全体董事一致推选林震森先生为公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于确定公司董事会专门委员会规模并选举委员的议案》。
按照《公司董事会专门委员会实施细则》的相关规定，公司第七届董事会共设4个专门委员会，各专门委员会均由3名董事组成，各专门委员具体组成如下：
1、董事会战略委员会由林震森先生、王邦鹰先生、周琼女士组成，林震森先生担任主任委员。
2、董事会薪酬与考核委员会由朱伟国先生、陈倩女士、佟成生先生组成，独立董事朱伟国先生担任主任委员。
3、董事会审计委员会由周琼女士、王邦鹰先生、佟成生先生组成，独立董事周琼女士担任主任委员。
4、董事会提名委员会由朱伟国先生、王邦鹰先生、佟成生先生组成，独立董事朱伟国先生担任主任委员。
上述各专门委员会任期与本届董事会一致。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
经公司董事长提名，提名委员会审核，公司董事会同意聘任张志良先生为公司副总经理、代理总经理职责，詹琳女士为公司董事会秘书，沈建明先生为公司财务负责人。上述人员任期与本届董事会一致，简历附后。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为公司聘任的高级管理人员的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责要求，提名和聘任程序符合国家法律法规及《公司章程》的规定。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
经公司副总经理提名，公司董事会同意聘任江红女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致，简历附后。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》。
依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司当前的发展情况，为能更好地体现责权利的一致性，董事会同意对独立董事津贴进行调整，从原来每年3.75万元（税前）调整为每年5万元（税前）。
公司独立董事对该议案发表了独立意见：认为调整独立董事薪酬是结合公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责的意识，有利于公司的长远发展。
独立董事周琼女士、朱伟国先生、佟成生先生回避表决。
同意6票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2014年12月31日
附：简历
张志良先生，1961年7月出生，硕士研究生，1983年参加工作，曾任上海生物制品研究所职员、同济大学建筑工程分校社科部教师、中远置业集团有限公司管理部经理助理、上海汇丽集团有限公司总裁助理、上海中远汇丽建材有限公司总经理，现任上海汇丽建材股份有限公司副总经理，代理总经理职责。
詹琳女士，1972年9月出生，1996年毕业于武汉理工大学并获硕士学位。曾任中远发展股份有限公司经营部副经理，中远置业集团有限公司投资部副总经理，三林万业（上海）企业集团有限公司投资经理，上海汇丽集团有限公司总裁助理兼行政人事总经理。2011年5月28日起任公司董事会秘书。
沈建明先生，1972年12月出生，毕业于上海理工大学，同济大学M工商管理硕士。曾任上海汇丽建材销售有限公司财务经理、上海中远汇丽建材销售有限公司财务经理、上海中远汇丽建材销售有限公司运营控制经理、上海汇丽－塔格板材有限公司副总经理兼财务总监、上海汇丽集团有限公司财务部副总经理，现任上海汇丽建材股份有限公司财务负责人、上海汇丽地板制品有限公司财务总监。
江红女士，1977年10月出生，本科学历，曾在上海汇丽集团有限公司行政人事部任职，2011年12月参加上海证券交易所第40期董事会秘书资格培训，并获得合格证书。2013年4月起任上海汇丽建材股份有限公司证券事务代表。
证券代码：900939证券简称：汇丽B编号：临2014-034
上海汇丽建材股份有限公司第七届
监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海汇丽建材股份有限公司于2014年12月24日以传真、电子邮件及专人送达的方式发送第七届监事会第一次（临时）会议通知。本次会议于2014年12月30日下午在上海浦东新区周浦镇横桥路406号会议室召开。本次监事会会议应到监事5人，实际出席监事3人，监事王晨娟女士、吴治国先生因工作原因未能参加会议，分别委托监事吴炎先生、计慧先生出席并行使表决权。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，与会监事一致推选王晨娟女士为公司第七届监事会主席，任期与本届监事会一致。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海汇丽建材股份有限公司董事会
2014年12月31日
交银施罗德基金管理有限公司关于
旗下基金持有的“13牡丹01”债券
估值方法变更的公告
交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下交银施罗德强化回报债券型证券投资基金、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金所持有的“13牡丹01”债券（代码：122336）2014年12月30日交易不活跃，成交价格严重偏离。为使持有该债券的基金估值更加公平、合理，依据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）的有关规定及本公司的估值政策和程序，经和基金托管人协商，本公司决定于2014年12月30日起对上述基金持有的“13牡丹01”债券的估值价按前一交易日的收盘价计算。在“13牡丹01”债券的交易体现了活跃市场交易特征后，将按市场价格对其进行估值，本公司届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。
交银施罗德基金管理有限公司
二〇一四年十二月三十一日
交银施罗德基金管理有限公司
关于总经理变更的公告
公告送出日期：2014年12月31日
1公告基本信息
2代任高级管理人员的相关信息
3离任高级管理人员的相关信息
4其他需要说明的事项
经交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议审议通过，同意战龙先生辞去公司总经理职务，并决定由公司董事长钱文挥先生代为履行公司总经理职务，代为履行总经理职务的期限不超过90日。公司按有关规定向中国证券监督管理委员会和上海监管局报告。
交银施罗德基金管理有限公司
关于旗下部分基金参与中国工商银行
股份有限公司定期定额投资业务
前端申购费率优惠活动延期的公告
为了满足广大投资人的理财需求，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金自2015年1月1日至2015年12月31日继续参与中国工商银行基金定期定额投资业务前端申购费率优惠活动。现就该业务及优惠活动的有关事项公告如下：
一、适用基金范围
在中国工商银行开通的定期定额投资业务（包括普通基金定投业务和基智定投业务，下同）目前适用于本公司已发行和管理的交银施罗德精选股票证券投资基金（前端基金代码：519688；以下简称“交银精选”）、交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金（前端基金代码：519690；以下简称“交银稳健”）、交银施罗德成长股票证券投资基金（前端基金代码：519692；以下简称“交银成长”）、交银施罗德蓝筹股票证券投资基金（前端基金代码：519694；以下简称“交银蓝筹”）、交银施罗德先锋股票证券投资基金（前端基金代码：519698；以下简称“交银先锋”）、交银施罗德公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金（前端基金代码：519686；以下简称“交银治理”）、交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金（前端基金代码：519700；以下简称“交银主题”）和交银施罗德趋势优先股票证券投资基金（前端基金代码：519702；以下简称“交银趋势”）。
二、业务范围
自2015年1月1日起至2015年12月31日，凡在中国工商银行以定期定额投资方式投资交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银趋势的投资人享受前端申购费率八折的优惠，但优惠后的费率不低于0.6，若享受优惠折扣后费率低于0.6，则按0.6执行；原申购费率等于和低于0.6的，则按原费率执行。原费率指本公司发布的公开法律文件上注明的费率。
中国工商银行定期定额投资业务规则及该前端申购费率优惠活动最终解释权归中国工商银行所有，有关该业务及本次优惠活动的具体规定如有变化，敬请投资人留意中国工商银行的有关公告。
重要提示
1、关于定期定额投资业务
根据中国工商银行有关业务规则，中国工商银行的定期定额投资业务分为普通基金定投业务和基智定投业务。普通基金定投业务是指在一定的投资期间内，投资人以固定时间、固定金额申购中国工商银行销售的某只基金产品的业务。基金管理人接受投资人的普通基金定投申购业务申请后，根据投资人的要求
