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广西桂东电力股份有限公司关于对柳州市广和小额贷款股份有限公司增资的公告2014-11-1501:09:00来源:(北京)
股票代码：600310股票简称：桂东电力编号：临2014-068
债券代码：122138债券简称：11桂东01
债券代码：122145债券简称：11桂东02
广西桂东电力股份有限公司关于对柳州市广和小额贷款股份有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：柳州市广和小额贷款股份有限公司（以下简称“广和小贷”）
投资金额：公司以1.2元/股的价格认购广和小贷全部新增注册资本2500万元（股），认购金额共计人民币3000万元，约占广和小贷本次增资完成后注册资本的20，为广和小贷第二大股东（参股）。
广和小贷此次增资还需获得相关监管部门的批复，存在一定的不确定性。
一、对外投资概述？
公司于2014年11月14日以通讯表决方式召开的第六届董事会第四次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过《关于对柳州市广和小额贷款股份有限公司增资的议案》：经与柳州市广和小额贷款股份有限公司（以下简称“广和小贷”）双方多次沟通协商并达成初步意见，广和小贷拟增加注册资本2500万元（股），该增资全部拟由公司认购，增资价格为1.2元/股，公司需缴付金额共计人民币3000万元，约占广和小贷本次增资完成后注册资本（总股本）1.25亿元的20，为广和小贷第二大股东（参股）。
根据有关法律法规、公司《章程》及相关制度的规定，公司本次对柳州市广和小额贷款股份有限公司增资的事宜无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的概况
公司名称：柳州市广和小额贷款股份有限公司
法定代表人：李华昌
成立日期：2011年4月2日
注册地址：柳州市潭中西路16号金都汇2栋1-26、1-27、3-3号
注册资本：人民币10,000万元
公司经营范围：办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务；其他经自治区金融办批准的业务。
目前，广和小贷股权结构如下：共有11名股东，其中法人股东柳州市华翰投资有限责任公司持股56，其余10名自然人股东合计持股44。
经过几年发展，广和小贷综合竞争力得到加强，2012-2013连续两年跻身全国小额贷款公司竞争力100强，2013年主体信用等级获评A 。2014年3月19日，广和小贷获批设立南宁市分公司，是自治区内目前唯一一家正式获批，在异地成立分公司的小额贷款公司。广和小贷公司担任中国小额信贷机构联席会理事会员单位、广西小额贷款公司协会副会长单位和柳州市小额贷款公司协会常务副会长单位。
（二）投资标的广和小贷资产和生产经营情况
截至2014年8月30日，广和小贷资产和生产经营情况如下：
单位：万元
注：上述财务数据已经北京兴华会计师事务所审计（《审计报告》[2014]京会兴审字第08010898号）。
三、本次增资暨对外投资方案
公司本次认购广和小贷2500万股全部增资以2014年2月28日为基准日的经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估（国融兴华评报字[2014]第090009号），并经北京兴华会计师事务所以2014年8月31日为基准日审计后（《审计报告》[2014]京会兴审字第08010898号）的每股净资产1.10元为依据，适当考虑自审计基准日起因实际经营收益增加带来净资产进一步增值，确定本次增资价格为人民币1.20元/股，即公司出资3000万元，认购广和小贷本次新增股份2500万股，其中2500万元计入广和小贷注册资本，余下500万元计入资本公积。
本次增资完成后，公司本次认购股份占广和小贷总股本1.25亿元的20，为广和小贷第二大股东（参股）。
四、增资股权认购协议的主要内容
甲方:柳州市广和小额贷款股份有限公司
乙方:广西桂东电力股份有限公司
（一）增资情况
1、入股额度:甲方接受乙方对甲方的增资，认购甲方2500万股(大写贰仟伍佰万股)，乙方本次认购股份占增资扩股后甲方目标总股本的20。
2、认购价格：以2014年2月28日为基准日的经北京国融兴华资产评估有限责任公司评估（国融兴华评报字[2014]第090009号），并经北京兴华会计师事务所以2014年8月31日为基准日审计后（《审计报告》[2014]京会兴审字第08010898号）的每股净资产1.10元为依据，确定本次增资价格为人民币1.20元/股，即乙方出资3000万元，认购甲方本次新增股份2500万股，其中2500万元计入甲方注册资本，余下500万元计入甲方资本公积。
3、入股方式:现金入股，资金来源符合监管法律、法规相关规定。
（二）乙方享有的基本权利
1、与原有股东同股同权；
2、享有法律和甲方《公司章程》规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利；
3、乙方可向甲方公司以替换的方式派出董事1名，监事1名，甲方现有董事会、监事会成员总人数不增加。
（三）乙方的义务与责任
1、乙方于本协议签订之日起履行本协议，并于约定日期前将足额资金（人民币3000万元）划转至甲方指定账户认购股份；若乙方未在约定日期前划转足额资金至甲方指定账户，视为乙方放弃本次认购甲方股份的权利，本协议自动终止，双方互不承担违约责任。
2、乙方在股东地位确立后全面履行法律法规规定和甲方章程约定的股东义务。
（四）协议的终止
1、如果出现了下列情况之一，则甲方有权在书面通知乙方后终止本协议：
(1)如果乙方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现；
(2)如果出现了任何使乙方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况；
(3)如果甲乙双方出现沟通不畅、经营理念分歧等情况，乙方被甲方董事会认定为不再适宜增资入股甲方，且在乙方未开始缴付认购股份的资金之前。
2、在终止本协议后，除本协议第九、十一、十二、十三条以及终止之前因本协议已经产生的权利、义务外，双方不再享有本协议中的权利，也不再承担本协议的义务。
3、若甲方本次进行增资扩股的行为自本协议签订之日起至约定日期内仍未能获得甲方权力机构或监管部门批准的，乙方有权在书面通知甲方后单方解除本协议。
4、发生下列情形时，经甲、乙双方书面同意后可解除本协议。
本协议签署后至股东登记手续办理完成前，适用的法律、法规出现新的规定或变化，从而使本协议的内容与法律、法规不符，并且双方无法根据新的法律、法规就本协议的修改达成一致意见。
5、若乙方未在约定日期前将足额资金（人民币3000万元）划转至甲方指定账户，视为乙方放弃本次认购甲方股份的权利，本协议自动终止，双方互不承担违约责任。
（四）违约责任
1、本协议一经签订，协议双方应严格遵守，任何一方违约，应承担由此造成的守约方的损失。
2、如因政策变化或监管机构在审批过程中股东准入不符合相关规定及其专业判断的要求，导致本协议无法履行的，双方互不承担违约责任。
3、无论任何事由导致乙方无法获得股东资格的（包括但不限于未获得监管部门核准、未取得工商行政管理机关批准登记、甲方依照本协议单方面原因解除协议等），除非取得乙方书面认可，否则甲方应在该等事由发生后（例如在甲方发出单方面解除协议的书面通知后）3日内一次性全额退还乙方已预存至甲方指定账户的全部款项，并按同期存款基准利率向乙方计付利息；逾期未支付的，由甲方向乙方支付相关违约金。
（五）争议解决
本协议适用的法律为中华人民共和国的法律法规。双方如因本协议发生争议，应协商解决，协商不成，向柳州市有管辖权的人民法院起诉解决。
五、本次对外投资对公司的影响
1、公司本次增资参股柳州市广和小额贷款股份有限公司，目的在于拓展公司的投资渠道，培育公司新的利润增长点，为股东带来良好的投资回报。
2、柳州市广和小额贷款股份有限公司性质为股份有限公司，公司以认购的出资额为限对广和小贷债务承担责任。
3、本次对外投资金额为人民币3000万元，占公司最近一期经审计的净资产的0.91，不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。
六、本次对外投资的风险分析
由于市场的需求，小额贷款公司具有较大的发展空间，但小额贷款公司在发展中仍会受国家政策、宏观经济、行业竞争、投资标的公司经营管理、内部风险控制及操作、交易方案、客户信用等多种因素影响，如果不能对投资标的及风险控制进行充分有效的投前论证及投后管理，将面临投资失败及经营亏损的风险。
七、上网公告附件
桂东电力六届四次董事会决议。
特此公告。
广西桂东电力股份有限公司
董事会
2014年11月14日
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