报告期内，公司实现营业收入135,319.25万元，较上年同期增加14；归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润-16,981.04万元，较上年同期减少亏损727万元。
七涉及财务报告的相关事项
7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
无变化。
7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
报告期内公司无重大会计差错更正需追溯重述。
7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
本年度合并范围未发生变化。
7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
证券代码：600249证券简称：两面针公告编号：临2016—004
柳州两面针股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2016年4月13日在柳州市东环大道282号本公司五楼会议室召开。会议通知于2016年4月3日以专人送达、传真和电子邮件方式发出，会议应到董事九名，实到董事九名，参加表决的董事分别为：钟春彬先生、林钻煌先生、吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解生先生、覃程荣先生。公司监事、高级管人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》，提请公司年度股东大会审议。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
二、审议通过了《2015年度独立董事述职报告》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
三、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职报告》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职报告》。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
四、审议通过了《2015年度财务决算报告》，提请公司年度股东大会审议。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
五、审议通过了《2015年年度报告（全文及摘要）》，提请公司年度股东大会审议。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2015年年度报告（全文及摘要）》。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
六、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
七、审议通过了《2015年内部控制审计报告》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2015年内部控制审计报告》。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
八、审议通过了《2015年度利润分配预案》，提请公司年度股东大会审议。
由于公司2015年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，为实现公司2016年度经营目标，实现公司可持续的、稳健和高效的发展，2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务报表及内部控制审计机构的议案》，提请股东大会审议。
提请续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。财务报表审计费用为人民币伍拾伍万元（￥55万元），内部控制审计费用为人民币叁拾万元（￥30万元）。
同意本议案的9票，反对本议案的0票，弃权0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
董事会
2016年4月13日
证券简称：两面针证券代码：600249编号：临2016—005
柳州两面针股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2016年4月13日在柳州市东环大道282号本公司五楼会议室召开。公司应到监事三名，实到监事三名，参加表决的监事分别为刘梅琼女士、雷讯先生、金良先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，提请年度股东大会审议。
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
二、审议通过了《2015年度财务决算报告》，提请年度股东大会审议。
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
三、审议通过了《2015年年度报告（全文及摘要）》，提请年度股东大会审议。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司2015年年度
报告》全文及摘要。
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
四、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
五、审议通过了《2015年内部控制审计报告》。
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
六、审议通过了《2015年度利润分配预案》，提请年度股东大会审议。
由于公司2015年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，为实现公司2016年度经营目标，实现公司可持续的、稳健和高效的发展，公司决定2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的资金用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司同期披露的《柳州两面针股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。
特此公告。
柳州两面针股份有限公司
监事会
2016年4月13日
（上接72版）
（上接72版）
1、浙江三花制冷集团有限公司
成立日期：2003年8月7日
注册地点：浙江省新昌县新昌大道西路358号
法定代表人：张亚波
注册资本：25000万元人民币
企业类型：有限责任公司（中外合资）
主营业务：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、仪器仪表、压力容器、压力管道元件制造与销售。
经营状况：截止2015年12月31日，资产总额241,358.66万元，负债总额30,186.06万元，净资产为211,172.6万元，营业收入
190,883.52万元，利润总额34,112.04万元，净利润29,344.87万元。资产负债率为12.51。
本公司持有浙江三花制冷集团有限公司74的股权，本公司之全资子公司三花国际有限公司（美国）持有浙江三花制冷集团有限公司26的股权。
2、浙江三花商贸有限公司
成立日期：2012年3月27日
注册地点：新昌县七星街道下礼泉
法定代表人：张亚波
注册资本：5000万元人民币
企业类型：有限责任公司
主营业务：销售：制冷设备、自动控制元件、机械设备、家用电器、检测设备、排水泵、仪器仪表、压力容器、压力管道元件、机电液压控制泵及其他机电液压控制元器件；货物进出口；商务信息咨询。
经营状况：截止2015年12月31日，资产总额211,114.10万元，负债总额205,384.61万元，净资产为5,729.49万元，营业收入244,360.48万元，利润总额2,397.73万元，净利润1,670.18万元。资产负债率为97.29。
本公司持有浙江三花商贸有限公司100的股权。
3、SANHUAIRNATIONALSINOREPTE.LTD.（新加坡三花）
成立日期：2005年10月24日
注册地点：新加坡
执行董事：张道才、张亚波、俞蓥奎
注册资本：1010万美金
企业类型：私人有限公司
主营业务：一般进出口贸易及投资
经营状况：截止2015年12月31日，资产总额97,299.97万元，负债总额
93,192.19万元，净资产4,107.78万元；营业收入99,730.99
万元，利润总额-2,847.89万元，净利润-2,846.93元。资产
负债率为95.78。
本公司持有新加坡三花100的股权。
4、SanhuaAWEApplianceSystemsGmbH（三花亚威科）
成立日期：2012年11月
注册地点：德国慕尼黑
执行董事：GerhardTeschl
注册资本：500万欧元
企业类型：有限责任公司
主营业务：研发、生产和销售家用电器原件、塑料制品和模具
经营状况：截止2015年12月31日，资产总额67,431.54万元，负债总额75,736.07万元，净资产-8,304.53万元；营业收入86,002.37万元，利润总额100.84万元，净利润859.77万元。资产负债率为112.32。
本公司与三花亚威科的股权控制关系如下图所示：
5、AWECOPolskaApplianceSP.z.o.o.Sp.k.（亚威科(波兰)电器设备有限公司）
成立日期：2006年7月11日
注册地点：波兰
执行董事：Niederreiter
注册资本：5万波兰兹罗缇
企业类型：有限责任公司
主营业务：家用电器配件的研发、制造与销售
经营状
