来源时间为：2022-04-28
（上接B826版）
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第七号一一钢铁》，现将公司2022年第一季度主要经营数据披露如下：
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2022-021
柳州钢铁股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：③会议召开时间：2022年05月10日(星期二)上午09:00-10:00③会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo。com/）③会议召开方式：上证路演中心网络互动③投资者可于2022年04月28日(星期四)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱liscl@163。com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月10日上午09:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年05月10日上午09:00-10:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo。com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长：陈有升
总经理：刘流
董事会秘书：裴侃
财务总监：石柳元
独立董事：池昭梅
（如有特殊情况，参加人员可能调整）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年05月10日(星期二)上午09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo。com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年04月28日(星期四)至05月09日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo。com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱liscl@163。com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：邓旋
电话：0772-2595971
邮箱：liscl@163。com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo。com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2022-014
柳州钢铁股份有限公司
关于续签生产经营服务协议
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次关联交易为柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“柳钢股份”）与控股股东广西柳州钢铁集团有限公司（以下简称“柳钢集团”）到期续签《生产经营服务协议》，本次交易尚需提交公司股东大会审议，其中关联股东将回避表决。
●本次签订的《生产经营服务协议》，系本公司日常经营活动所需，不影响公司独立性，亦不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
一、关联交易概述
经公司第七届董事会第五次会议及2018年年度股东大会审议通过，公司与控股股东柳钢集团签订了《生产经营服务协议》，协议有效期三年，目前已到期。为满足公司日常生产经营需要，以优化辅助性材料资源配置及强化生产性服务的保障为目的，经双方协商，拟续签《生产经营服务协议》。
二、关联方介绍
公司名称：广西柳州钢铁集团有限公司
性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：潘世庆
注册资本：431,961.00万元
主要股东：广西壮族自治区国有资产监督管理委员会
主营业务：轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输
住所：柳州市北雀路117号
财务状况：2021年度总资产422.28亿元、净资产220.31亿元、营业收入469.52亿元、净利润45.97亿元。
三、关联交易协议的主要内容
1、辅助材料的供应：柳钢集团向柳钢股份供应部分生产所需的辅助材料，主要包括但不限于：冶金石灰、轻烧白云石、白云石、屯秋粉矿、氧化铁皮等。
2、能源动力的供应：柳钢集团向柳钢股份供应生产及生活所需的水（包括但不限于工业水、软水）、电、气体（包括但不限于压缩空气、蒸汽、氧气、氮气）、等动力产品及服务。柳钢股份向柳钢集团供应生产所需的气体（包括但不限于煤气）。
3、运输服务：柳钢集团利用其拥有的运输设备(含铁路、叉车、吊车等)向柳钢股份提供其在供、产、销经营活动全过程所需的运输服务。
四、关联交易的定价依据
关联价格和服务费用应公平、合理地确定，任何一方均不得利用自己的优势或地位强迫对方接受不合理的条件。
关联交易价格的制定按下列顺序予以确定：
1.参照的国内同行业或本地区同类商品或服务的市场价格，经双方协商后确定；
2.如无上述价格时，按提供商品或服务一方的实际成本加上合理利润确定交易价格和费用。
3.当交易的商品或劳务在没有确切的市场价格，也不适合采用成本加成定价时，经甲、乙双方协商确定交易价格，协议价格不高于或不低于向其他第三方提供同类产品的价格。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
公司与柳钢集团的交易是双方以效益最大化、经营效率最优化为基础所做的市场化选择，充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。
本次关联交易按照公开、公允、公正的原则进行，不损害交易双方的利益。对公司本期以及未来财务状况、经营成果不产生重大影响。
本次关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联人形成主要依赖。
六、该关联交易应当履行的审议程序
2022年4月27日，公司召开的第八届董事会第十三次次会议，审议通过《关于续签生产经营服务协议暨关联交易议案》。
独立董事吕智、赵峰、池昭梅、罗琦对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见：本次关联交易符合公司经营发展需要，遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形；本事项对公司独立性没有影响，公司不会因此交易对关联人形成主要依赖。
审计委员会对上述事项发表意见：本次关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价原则合理，符合诚实信用和公平公正原则，没有损害公司和其他中小股东的利益。
本次交易尚需提交公司股东大会审议，其中关联股东将回避表决。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2022-016
柳州钢铁股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2022年5月18日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2021年年度股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022年5月18日10点00分
召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司910会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已于2022年4月27日召开的第八届董事会第十三次会议及第八届监事会第五次会议审议通过，并于2022年4月28日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上进行披露。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、15
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、9
应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁集团有限公司、王文辉
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表
