第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：600423证券简称：公告编号：2014－024
2014年
第一次临时股东大会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决提案的情况
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：现场会议于2014年6月30日下午2:30召开，网络投票时间为2014年6月30日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：广西柳州公司三楼会议室
3、出席本次股东大会的股东和代理人情况：
出席会议的股东和代理人人数（人）
23
所持有表决权的股份总数（股）
147,427,822
占公司有表决权股份总数的比例（）
36.92
其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数
8
所持有表决权的股份数（股）
146,108,378
占公司有表决权股份总数的比例（）
36.59
2、通过网络投票出席会议的股东人数
15
所持有表决权的股份数（股）
1,319,444
占公司有表决权股份总数的比例（）
0.33
4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：公司董事长廖能成先生。
公司董事8人出席会议，袁正中先生因个人原因未能出席股东大会，公司全体监事、董事会秘书出席了股东大会，部分高管列席了本次会议。
会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会对选举董事或监事的议案均采用了累积投票制。议案3属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
经出席会议的股东或股东代表审议表决，通过了如下议案：
序号
议案内容
同意票数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
1
审议关于公司董事会换届选举的议案
——
——
——
——
——
——
——
（1）
廖能成
147,877,125
100.30
0
0
0
0
通过
（2）
覃永强
147,067,124
99.76
0
0
0
0
通过
（3）
袁志刚
147,167,123
99.82
0
0
0
0
通过
（4）
黄吉忠
147,067,123
99.76
0
0
0
0
通过
（5）
李兆胜
147,067,123
99.76
0
0
0
0
通过
（6）
冯国祥
147,067,123
99.76
0
0
0
0
通过
（7）
李骅（独立董事）
147,067,123
99.76
0
0
0
0
通过
（8）
张雄斌（独立董事）
147,067,123
99.76
0
0
0
0
通过
（9）
黎鹏（独立董事）
147,067,123
99.76
0
0
0
0
通过
2
关于公司监事会换届选举的议案
——
——
——
——
——
——
——
（1）
庞邦永
147,180,823
99.83
0
0
0
0
通过
（2）
林波
147,067,123
99.76
0
0
0
0
通过
（3）
陆有汉
146,412,979
99.31
0
0
0
0
通过
3
关于豁免履行相关承诺事项的议案
146,498,778
99.37
26,200
0.02
902,844
0.61
通过
其中对于议案1、议案3单独或合计持有公司股份比例低于5的股东投票情况如下：
序号
议案内容
同意票数
同意比例
反对票数
反对比例
弃权票数
弃权比例
是否通过
1
审议关于公司董事会换届选举的议案
——
——
——
——
——
——
——
（1）
廖能成
2,918,933
118.19
0
0
0
0
通过
（2）
覃永强
2,108,932
85.39
0
0
0
0
通过
（3）
袁志刚
2,208,931
89.44
0
0
0
0
通过
（4）
黄吉忠
2,108,931
85.39
0
0
0
0
通过
（5）
李兆胜
2,108,931
85.39
0
0
0
0
通过
（6）
冯国祥
2,108,931
85.39
0
0
0
0
通过
（7）
李骅（独立董事）
2,108,931
85.39
0
0
0
0
通过
（8）
张雄斌（独立董事）
2,108,931
85.39
0
0
0
0
通过
（9）
黎鹏（独立董事）
2,108,931
85.39
0
0
0
0
通过
3
关于豁免履行相关承诺事项的议案
1,540,586
62.38
26,200
1.06
902,844
36.56
通过
三、律师见证情况
广东晟典律师事务所及经办律师李丽萍、陈佳签字出具的法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会议的人员资格、表决程序、表决结果均符合《股东大会规则》及其它有关法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，合法有效。
四、上网公告附件
广东晟典律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
柳州化工股份有限公司
董事会
2014年7月2日
股票代码：600423股票简称：柳化股份公告编号：2014-025
柳州化工股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
柳州化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2014年6月30日在公司会议室以现场会议形式召开，参加本次会议的董事应到9名，实到9名，公司监事及高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事覃永强先生主持。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，通过了如下议案：
（一）关于选举公司董事长、副董事长的议案。
以九票赞成、零票弃权、零，选举覃永强先生为董事长；
以九票赞成、零票弃权、零票反对，选举廖能成先生为副董事长。
（二）关于选举董事会下属专门委员会的议案。
1、分别以九票赞成、零票弃权、零票反对，选举黎鹏先生、李骅先生、覃永强先生为董事会提名委员会委员，其中黎鹏先生为提名委员会主任委员。
2、分别以九票赞成、零票弃权、零票反对，选举覃永强先生、廖能成先生、袁志刚先生、张雄斌先生、黎鹏先生为董事会战略委员会委员，其中覃永强先生为战略委员会主任委员。
3、分别以九票赞成、零票弃权、零票反对，选举李骅先生、张雄斌先生、李兆胜先生为董事会审计委员会委员，其中李骅先生为审计委员会主任委员。
4、分别以九票赞成、零票弃权、零票反对，选举张雄斌先生、黎鹏先生、李骅先生、廖能成先生、覃永强先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中张雄斌先生为薪酬与考核委员会主任委员。
（三）关于聘任公司总经理的议案。
以九票赞成、零票弃权、零票反对，审议通过了聘任袁志刚先生为公司总经理。
（四）关于聘任公司副总经理及财务总监的议案。
1、以九票赞成、零票弃权、零票反对，审议通过了聘任陆胜云先生为公司副总经理；
2、以九票赞成、零票
