4、法定地址:柳州市柳江县新兴工业园迎宾路
5、法定代表人:陈乐伍
6、注册资本:2，000万元
7、成立日期:2008年3月12日
8、经营范围:机动车蓄电池及蓄电池配件生产、销售、出口经营;塑料制品、五金机械制品及配件生产、销售;汽车配件、有色金属压铸件生产、销售;软件开发。(法律法规规定须经审批的经营项目，须办理审批后方可经营)
9、最近一年又一期财务指标:
单位:元
以上2014年数据业经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具审计报告广会审字[2015]G15001070043号。2015年9月30日数据未经审计。
四、交易标的基本情况
1、标的资产:柳州动力宝的部分设备，账面净值约为2，000万元。该资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
2、资产类别:固定资产
3、所在地:柳州市柳江县新兴工业园迎宾路
五、融资租赁合同主要内容
出租人:华中融资租赁有限公司
承租人:柳州市动力宝电源科技有限公司
1、租赁物:柳州动力宝部分设备;
2、融资金额:人民币2，000万元;
3、租赁方式:售后回租;
4、租赁期限:36个月;
5、租金支付方式:三个月支付一次租金;
6、综合融资成本:8;
7、融资服务费:150万元(一次性支付);
8、起租日:出租人向承租人支付第一笔租赁物价款之日;
9、所有权:本次标的所有权在华中租赁支付标的价款后转移给华中租赁，柳州动力宝以回租方式继续占有并使用该部分机器设备;租赁期满，柳州动力宝以名义货价人民币100元回购融资租赁资产所有权。
六、保证合同主要内容
债权人:华中融资租赁有限公司
保证人:广东猛狮新能源科技股份有限公司
1、担保方式:连带责任担保
2、担保期限:保证期间自保证合同及主合同均生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后两年止。
3、担保金额:合计2，000万元
4、担保范围:主合同项下债务人应承担的全部应付租赁款、违约金、损害赔偿金、权人为保障或执行其权益所发生的费用、债务人在主合同因任何原因被提前终止或被认定无效或无法执行情况下应向债权人承担的任何性质的支付义务和其他赔偿义务(包括但不限于全部租金、保证金、手续费、名义货价、保险费以及全部应付租赁款根据主合同的规定不时调整的部分款项和其他费用)。
七、涉及售后回租融资租赁的其他安排
本次交易不会影响柳州动力宝的正常运行，也不涉及人员安置、土地租赁等情况。
八、目的及对公司的影响
1、通过融资租赁业务，利用柳州动力宝现有设备进行融资，主要是为了盘活现有资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，使公司柳州动力宝获得生产经营需要的资金支持，对公司本年度利润无重大影响。
2、本次交易不影响柳州动力宝对用于融资租赁的相关设备的正常使用，资产所有权转让并不要求资产实物发生转移，该部分设备仍属于公司合并报表范围，公司只支付租金等费用，对生产经营不会产生重大影响，也不会因此影响公司及全体股东的利益，且回购风险可控。
3、本次担保对象为公司全资子公司提供担保，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。
九、董事会意见
公司第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于公司全资子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》。
全体董事认真审议后一致认为:公司为柳州动力宝办理融资租赁售后回租业务可以满足柳州动力宝生产经营需要，支持其业务持续稳定发展，提高其经营效率和盈利能力。董事会同意与华中租赁就该事项签署《融资租赁合同》等相关协议。董事会同意公司为本次融资租赁售后回租业务提供合计2，000万元连带责任保证担保，担保期间自保证合同及主合同均生效之日起至主合同项下承租人全部债务履行期限届满之日后两年止。
柳州动力宝为公司全资子公司，对其日常经营拥有实际控制权，此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和中小股东的利益。
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和本公司关于对于担保审批权限的有关规定，其决策程序合法、有效，同意为上述全资子公司的融资租赁业务提供担保。
本次被担保对象为公司全资子公司，因而本次担保事宜未采取反担保措施。
十、独立董事意见
1、柳州动力宝以“售后回租”方式与华中租赁开展融资租赁业务，有利于盘活现有资产，降低融资成本，拓宽融资渠道，使柳州动力宝获得生产经营需要的资金支持。
2、柳州动力宝进行“售后回租”融资租赁业务，符合国家相关法律法规的要求，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。
3、公司为柳州动力宝开展售后回租融资租赁提供担保，有助于缓解其资金压力，保证其生产经营资金需求。本次担保涉及融资业务的对象为公司全资子公司，风险可控，不存在损害公司和股东利益的情形。
我们同意柳州动力宝与华中租赁开展售后回租融资租赁业务，并为其提供担保。我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
十一、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司及全资、控股子公司对外担保总额为300，560，525.89元，占公司最近一期经审计净资产的比例为57.16。本次2，000万元担保实施后，公司及全资、控股子公司发生的担保总额将为320，560，525.89元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.92。
截止本公告披露日，公司除为其下全资、控股子公司提供担保外无其他对外担保事项，公司及公司全资、控股子公司亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
十二、备查文件
1、公司第五届董事会第三十五次会议决议;
2、独立董事关于第五届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见;
3、与华中租赁签订的《融资租赁合同》;
4、与华中租赁签订的《保证合同》;
5、与华中租赁签订的《咨询服务合同》。
特此公告。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十三日
证券代码:002684证券简称:猛狮科技公告编号:2016-055
广东猛狮新能源科技股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、公司于2016年3月23日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3、会议召开时间:
现场会议召开时间:2016年4月8日下午2:30
网络投票时间:2016年4月7日-2016年4月8日。其中，深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票时间:2016年4月7日下午3:00至2016年4月8日下午3:00的任意时间。
4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的形式
5、股权登记日:2016年4月1日
6、股东大会投票表决方式:
1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。7、出席对象:
1)截至2016年4月1日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东;2)本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员;3)本公司聘请的见证律师。8、现场会议地点:广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼会议室。
二、会议审议事项
一)《关于公司2016年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》;二)《关于2016年度为合并报表范围内子公司提供担保及子公司互相担保额度的议案》;三)《关于公司全资子公司开展售后回租融资租赁业务及为其提供担保的议案》;上述第(二)(三)项议案的具体内容详见公司于2016年3月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网(www。cninfo。com。cn)上发布的相关信息公告。
三、股权登记事项
1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、现场登记时间:2016年4月8日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束，具体工作时间为上午9:00—11:30，下午1:00—5:00。
3、登记地点:广东省汕头市澄海区振兴路猛狮集团办公楼5楼证券部。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、登记手续:个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡;委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡。法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件、股东账户卡;代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件进行登记。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
四、参加网络投票的具体操作流程详见附件二
五、会务联系
联系人:王亚波
联系电话:0754-86989573
传真:0754-86989554
邮编:515800
六、其他事项
1、会议材料备于董事会办公室。
2、临时提案请于会议召开十天前提交。
3、现场会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
特此通知。
广东猛狮新能源科技股份有限公司
董事会
二〇一六年三月二十三日
附件一:
授权委托
