关联董事潘世庆先生、甘贵平先生、罗军先生、张奕女士等4人回避表决，其他非关联董事对本议案进行了表决。该事项具体情况详见刊登于《证券日报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站www。sse。com。cn《关于重新预计2015年日常关联交易的公告》（2015-053号）。
十五、通过关于召开二○一五年第二次临时股东大会的决议
根据《公司章程》规定，定于2015年12月10日召开“二○一五年第二次临时股东大会”，以上第二、三、四、五、十三、十四项提案将提请股东大会审议。会议具体事项详见《柳州钢铁股份有限公司关于召开二○一五年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司
董事会
2015年11月24日
附件：
柳州钢铁股份有限公司新聘董事、高管简历
李永松先生
李永松先生，1960年3月出生，大学学历，工学学士，高级工程师。1982年7月毕业于广西农学院林学分院木材采伐运输机械化专业，获工学学士学位。曾任中板厂副厂长、柳钢集团机械制造公司经理，现任柳钢集团热轧板带厂厂长。
主要工作经历：1988年6月～1991年3月任公司中板厂机修工段副工段长；1991年3月～1996年2月任公司中板厂机动科科长；1996年3月～2000年1月任公司中板厂副厂长；2000年1月～2000年10月任柳钢金程公司机动物资部部长；2000年10月～2003年9月任柳钢机械制造公司经理；2003年9月～2005年1月任柳钢热轧带厂筹备组组长；2005年至今任柳钢热轧板带厂厂长。
李永松先生长期从事生产管理工作，具备扎实的行业专业知识，较强的生产组织协调能力和丰富的企业管理工作经验，工作成绩显著。其工作态度勤勉认真、严谨踏实，曾荣获柳州市跨世纪学科带头人、全区五一劳动奖章、公司生产工作标兵及柳钢技术专家等荣誉。
阎骏先生
阎骏先生，1970年11月出生，大学学历，工学学士，高级工程师。1993年8月毕业于东北大学机械系机械制造工艺及设备专业，获工学学士学位。曾任公司焦化厂副厂长、厂长、公司机动中心部长，现任公司总经理。
主要工作经历：2003年1月～2003年3月任公司焦化厂代理工段长；2003年3月～2004年5月任公司焦化厂动修车间主任；2004年5月～2006年10月任柳钢机械动力厂焦化站机动科科长兼焦化机修车间主任；2006年10月～2007年1月任公司焦化厂机动科科长；2007年1月～2010年7月，任公司焦化厂副厂长；2010年7月～2013年4月任公司焦化厂厂长；2013年4月～2014年6月任公司机动中心部长；2014年6月至今任公司总经理。
阎骏先生在科技研发、生产管理、安全管理和物流管理等方面具有丰富的实践经验，多年来工作成绩显著。阎骏先生主持的多项技术改进获柳州市科技进步一等奖、人民政府科技进步一等奖、科协技术进步二等奖，曾获公司科技标兵，柳州市第十一批拔尖人才，柳钢技术专家，公司标兵，柳州市“个十百”第三层次人选，柳州市第十二批拔尖人才等荣誉。
黄元民先生
黄元民先生，1960年8月出生，在职研究生学历，工学学士学位，教授级高级工程师。2003年毕业于广西师范大学马克思理论与思想政治教育专业，或在职研究生学历。曾任公司转炉厂副厂长、厂长、现任公司技术中心部长，公司副总经理。
主要工作经历：1986年6月～1992年4月任公司转炉厂副工段工长；1992年4月～1994年5月任公司转炉厂技术科副科长；1994年5月～1994年11月任柳州南华冶金材料开发公司经理；1994年11月～1995年2月在公司转炉厂技术科工作；1995年2月～1995年6月任公司转炉厂方坯连铸工段副工长；1995年6月～1998年4月任柳钢转炉厂副厂长；1998年4月～2002年8月任柳钢转炉厂厂长；2002年8月～2011年6月任公司副总经理；2011年6月至今任公司技术中心主任、公司副总经理。
黄元民先生在技术研发、生产调度及企业管理方面均具有丰富的经验，曾获柳州市跨世纪学科带头人、“个十百”第三层次人选、柳州市拔尖人才、柳钢技术专家、第八批自治区优秀专家等荣誉。
覃强先生
覃强先生，1965年3月出生，大学学历，工学学士，高级工程师。1987年7月毕业于北京钢铁学院冶金系钢铁冶金专业，获工学学士学位。曾任公司转炉厂副厂长、厂长，现任公司调度中心总调度长。
主要工作经历：1994年5月～1995年4月任公司转炉厂冶炼工段副工段长；1995年4月～1995年8月任公司转炉厂技术科副科长；1995年8月～1996年7月任公司转炉厂冶炼工段副工段长；1996年7带头人、柳钢劳模、柳钢技术专家、第十一届广西青年科技奖、柳州市“个十百”第二层次人选、第十四批自治区“十百千”第二层次人选、享受柳州市政府特殊津贴专家等荣誉。
证券代码:601003证券简称:柳钢股份编号:2014-053
柳州钢铁股份有限公司
关于重新预计2015年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本关联交易需提交股东大会审议；
●本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2015年11月24日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于重新预计2015年日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，独立董事黄国君、李骅、袁公章、胡振华事前认可本议案并发表了独立意见。本次重新预计2015年日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）2015年日常关联交易重新预计情况
1．采购商品、接受劳务
单位：万元
关联方
关联交易内容
原预计金额
2015年重新预计金额
广西柳州钢铁(集团)公司
生产用水
13,131.83
8,862.74
广西柳州钢铁(集团)公司
生产用电
98,237.50
146,496.52
广西柳州钢铁(集团)公司
煤气
72,675.79
78,069.58
广西柳州钢铁(集团)公司
氧气
84,056.19
58,741.72
广西柳州钢铁(集团)公司
其他气体
49,354.17
48,938.15
广西柳州钢铁(集团)公司
耐火材料
29,258.02
31,704.90
广西柳州钢铁(集团)公司
劳务
1,808.65
1,679.91
广西柳州钢铁(集团)公司
粉矿
5,937.41
6,125.20
广西柳州钢铁(集团)公司
备件材料
59,672.69
9,071.17
广西柳州钢铁(集团)公司
废钢
23,453.99
25,507.04
广西柳州钢铁(集团)公司
其他
762.05
1,047.36
柳州市兴钢建筑安装工程处
劳务
11,106.06
13,331.33
志港实业有限公司
粉矿、煤
44,309.03
柳州市运天运运输有限公司
劳务
10,728.40
柳州市强实科技有限公司
材料
429.06
柳州市钢花工程建筑监理有限责任公司
劳务
44.17
广西柳州新锐传媒文化有限责任公司
计算机配件等
106.69
柳州市多元贸易有限责任公司
废钢
860.85
柳州市曼凯亚科技有限责任公司
劳保用品
371.90
柳州市盛鹏源环保科技有限公司
磁选铁、化工产品等
737.81
柳州特久恒机械设备有限公司
设备、废钢
230.86
柳州兴远劳务有限公司
劳务
5,272.05
柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司
材料
141.61
合计
449,454.35
492,808.05
2．出售商品、提供劳务
单位：万元
关联方
关联交易内容
原预计金额
2015年重新预计金额
广西柳州钢铁(集团)公司
轧钢边角料
5,008.69
883.50
广西柳州钢铁(集团)公司
煤气
150,666.63
229,126.80
广西柳州钢铁(集团)公司
碎焦
586.17
0.87
广西柳州钢铁(集团)公司
TRT发电
12,968.22
11,720.34
广西柳州钢铁(集团)公司
代购代销备件材料
29,122.01
4,120.85
广西柳州钢铁(集团)公司
辅料
20,708.35
15,216.24
广西柳州钢铁(集团)公司
吊装费
24.14
3.37
广西柳州钢铁(集团)公司
蒸汽
19,540.48
24,232.46
广西柳州钢铁(集团)公司
废钢
156.28
32.77
广西柳州钢铁(集团)公司
钢材
28,853.34
广西柳州钢铁(集团)公司
工业水电
0.76
柳州市兴钢建筑安装工程处
备件材料
358.84
1,323.45
柳州市兴钢建筑安装工程处
辅料
69.46
188.30
柳州市兴钢建筑安装工程处
工业水电
8.73
柳州市品成金属材料有限公司
钢坯
1,398,600.00
1,120,966.48
柳州市品成金属材料有限公司
废钢
145.28
83.65
柳州市品成金属材料有限公司
运费
2,537.39
3,127.30
柳州市运天运运输有限公司
辅料
2,217.07
桂林市刚茂升贸易有限公司
钢材
63,027.82
柳州市新游化工有限责任公司
化工产品
71,453.98
广西南宁柳钢钢材销售有限公司
钢材
3,600.00
柳州市固强钢材有限公司
辅料
17.88
柳州市畅通运货运服务有限公司
辅料
101.24
柳州市环源利环境资源技术开发有限公司
辅料
155.22
广西柳钢资产经营管理有限公司
辅料
0.09
柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司
辅料
0.17
广西柳钢国际贸易有限公司
辅料
0.50
广西柳钢物流有限责任公司
辅料
14.61
柳州市强实科技有限公司
辅料
0.96
柳州市兴佳房地产开发有限责任公司
辅料
0.50
合计
1,640,491.94
1,580,479.25
3．其他关联交易
单位：万元
关联方
关联交易类型
关联交易内容
原预计金额
2015年重新预计金额
广西柳州钢铁(集团)公司
购买商品
土地租赁费
1,000.00
1,000.00
广西柳州钢铁(集团)公司
接受劳务
生产经营服务费
33,335.00
30,941.03
广西柳州钢铁(集团)公司
接受劳务
生活后勤服务费
1,000.00
1,000.00
广西柳州钢铁(集团)公司
提供劳务
代理销售手续费
1,178.00
2,187.07
合计
36,513.00
35,128.10
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况。
关联方名称
性质
法定代表人
注册资本（万元）
主要股东
主营业务
住所
广西柳州钢铁(集团)公司
有限责任公司(国有独资)
潘世庆
221,961.00
广西壮族自治区国有资产监督管理委员会
轧钢、机械加工修理，水泥制造，矿山开采，煤气、氧气生产，汽车货物运输
广西柳州市北雀路117号
柳州市兴钢建筑安装工程处
全民所有制
黄立
2,558.00
广西柳州钢铁(集团)公司
冶炼工程施工承包贰级、钢结构工程专业承包叁级、炉窑工程专业承包贰级、起重设备安装工程专业承包叁级（在资质证书核定的范围内经营）；提供劳务（依法段经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
柳州市北雀路117号
志港实业有限公司
有限责任公司
甘贵平
0.70
广西柳州钢铁(集团)公司
进出口贸易
香港上环干诺道中200号信德中心西翼23楼2312室
柳州市运天运运输有限公司
其他有限责任公司
闫祖继
6610.59
①广西柳州钢铁（集团）有限责任公司职工持股会、②柳州市锐立瑞环保科技股份有限公司、③广西柳州钢铁(集团)公司
道路普通货物运输，大型物件运输（四类），危险货物运输【2类、3类】，货物专用运输（冷藏保鲜），一类机动车维修（危险货物运输车辆维修，小型车辆维修），装卸搬运，汽车配件、工程机械配件、汽车装饰用品、五金交电、橡胶制品、轮胎及日用百货的销售；机动车检测，机动车代理登记，商务咨询，
有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
赖颂平
3000.00
广西柳州钢铁(集团)公司
钢材加工、批发及零售；仓储的开发建设，仓储服务（危险化学品），销售金属材料、矿产品、焦丁、炼焦副产品、石灰石、白云石、化工产品等
南宁市振华路3号青工宿舍楼A706号房
（二）关联方2014年度主要财务数据
单位：亿元
关联方名称
总资产
净资产
主营业务收入
净利润
广西柳州钢铁(集团)公司
184.24
60.55
303.79
0.85
柳州市兴钢建筑安装工程处
1.70
0.32
2.07
-0.0095
志港实业有限公司
2.7
0.08
4.22
0.02
柳州市运天运运输有限公司
2.59
1.89
2.34
-0.34
柳州兴远劳务有限公司
0.29
0.21
0.58
0.002
柳州市品成金属材料有限公司
18.01
5.77
162.41
0.11
桂林市刚茂升贸易有限公司
0.52
0.08
5.29
0.045
柳州市新游化工有限责任公司
1.58
1.23
7.11
-0.15
（三）与上市公司的关联关系
关联方名称
关联关系
符合《股票上市规则》有关条款情况
广西柳州钢铁(集团)公司
母公司
符合《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形
柳州市兴钢建筑安装工程处
母公司的全资子公司
符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形
志港实业有限公司
母公司的全资子公司
符合《股票上市规则》第10.1.3条第二项规定的情形
柳州
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2015年12月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2015年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015年12月10日14点00分
召开地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2015年12月10日
至2015年12月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号
议案名称
投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1
审议钟海先生辞去公司董事职务的议案
√
2
审议张卫权先生辞去公司董事职务的议案
√
3
审议续聘财务审计机构的议案
√
4
审议关于重新预计2015年日常关联交易的议案
√
累积投票议案
5.00
关于选举董事的议案
应选董事（2）人
5.01
审议增补李永松先生为公司董事的议案
√
5.02
审议增补阎骏先生为公司董事的议案
√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案公司于2015年11月24日召开的第六届董事会第六次会议审议通过，并于2015年11月25日在《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）上进行了披露。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：广西柳州钢铁（集团）公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo。com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。
1．登记时间：2015年12月9日上午9:00—11:30；下午15:00—17:00。
2．会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3．出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
六、其他事项
登记地址：柳州市北雀路117号
书面回复地址：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司证券部
邮政编码：545002
电话：0772－2595971
传真：0772－2595971
联系人：罗胜军、邓旋
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2015年11月24日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
柳州钢铁股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015年12月10日召开的贵公司2015年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号
非累积投票议案名称
同意
反对
弃权
1
审议钟海先生辞去公司董事职务的议案
2
审议张P>
累积投票议案
4.00
关于选举董事的议案
投票数
4.01
例：陈××
4.02
例：赵××
4.03
例：蒋××
……
……
4.06
例：宋××
5.00
关于选举独立董事的议案
投票数
5.01
例：张××
5.02
例：王××
5.03
例：杨××
6.00
关于选举监事的议案
投票数
6.01
例：李××
6.02
例：陈××
6.03
例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
