来源时间为：2023-4-13
证券代码：600301证券简称：编号：临2023-028
南宁化工股份有限公司
第八届董事会第二十三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知于2023年4月13日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2023年4月17日上午以现场结合通讯表决方式召开，应出席会议的董事9名，实到9名。会议由董事长黄葆源先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，公司董事会应由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，现提名蔡勇先生、杨凤华女士、余凯之先生、吴乐文先生、胡明振先生、郭妙修先生、蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生为公司第九届董事会董事候选人，其中蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生为公司独立董事候选人。公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述董事候选人均未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
分项表决情况如下：
1、提名蔡勇先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、提名杨凤华女士为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、提名余凯之先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、提名吴乐文先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
5、提名胡明振先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、提名郭妙修先生为公司第九届董事会非独立董事候选人
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
7、提名蓝文永先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
8、提名黎鹏先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
9、提名陈珲先生为公司第九届董事会独立董事候选人
表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式选举。独立董事候选人任期资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2023年4月17日
证券代码：600301证券简称：南化股份编号：临2023-029
南宁化工股份有限公司
第八届监事会第二十三次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十三次会议通知于2023年4月13日以电话、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于2023年4月17日以现场结合通讯表决方式召开，应到会监事5人，实到会监事5人，会议由监事会主席向红女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经审议通过以下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第八届监事会对《关于公司监事会换届选举的议案》进行讨论和表决，同意推荐陆春华先生、何典治先生、叶亚斌先生为公司第九届监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。
本议案分项表决如下：
1、提名陆春华先生为公司第九届监事会非职工监事候选人；
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、提名何典治先生为公司第九届监事会非职工监事候选人；
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、提名叶亚斌先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚须提交股东大会审议通过。
公司第九届监事会将由上述三名非职工监事与公司职工代表大会选举产生的职工监事李有仁先生、周克先生共同组成，待公司第九届监事会成立之日起正式任职。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）披露的《南宁化工股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。
特此公告。
南宁化工股份有限公司监事会
2023年4月17日
证券代码：600301证券简称：南化股份编号：临2023-030
南宁化工股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于南宁化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会、监事会需进行换届选举。
一、董事会换届选举情况
公司于2023年4月17日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名。经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意提名蔡勇先生、杨凤华女士、余凯之先生、吴乐文先生、胡明振先生、郭妙修先生、蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生为公司第九届董事会董事候选人，其中蓝文永先生、黎鹏先生、陈珲先生为公司独立董事候选人。公司第九届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年。（简历详见附件）
上述事项尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式选举。独立董事候选人任期资格需上海证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
公司于2023年4月17日召开第八届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。公司第八届监事会由5名监事组成，其中非职工代表监事3名。公司监事会提名陆春华先生、何典治先生、叶亚斌先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。公司第九届监事会监事任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述事项尚需提交股东大会审议，并采取累积投票方式选举。
经股东大会审议通过后，上述三名非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李有仁先生、周克先生共同组成公司第九届监事会。
三、其他说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事的任职资格要求；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为确保公司董事会、监事会的正常运作，在公司股东大会选举出新的董事、监事之前，原董事、监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行职务。
特此公告。
南宁化工股份有限公司董事会
2023年4月17日
一、南宁化工股份有限公司第九届董事会董事候选人简历
蔡勇先生简历
1970年10月出生，毕业于中南大学，工学硕士学位，研究生学历，高级工程师职称。曾任柳州华锡集团河池冶金化工厂厂长、党委副书记；广西河池华锡长坡矿业公司河池冶金化工厂厂长、党委副书记；柳州华锡集团长坡矿业公司河池厂、金冶厂厂长、党委副书记；柳州华锡集团金海冶金化工分公司经理、党委副书记、副经理；广西集团汇元锰业有限公司董事长、总经理；广西有色金属集团桂北投资有限公司、广西有色栗木矿业有限公司副总经理、董事；广西有色金属集团有限公司生产安环部副经理（主持部门全面工作）；广西北部湾国际港务集团有限公司安全环保部副部长；广西北部湾国际港务集团有限公司安全环保部（应急指挥中心）副部长（副主任）、总经理（主任）；广西华锡集团股份有限公司党委书记。现任广西华锡集团股份有限公司董事长，广西华锡矿业有限公司党委书记（兼）。
杨凤华女士简历
1975年8月出生，毕业于北方工业大学，经济学学士学位，在职研究生学历，注册会计师、高级会计师职称。曾任华锡集团财务部科员、主办科员；广西华锡集团股份有限公司财务管理部副经理、主任；广西北部湾国际港务集团有限公司财务部副部长，财务经营部副部长、部长、总经理，资金管理中心主任，财务共享中心主任；广西华锡集团股份有限公司董事、常务副总经理、总会计师；现任广西华锡集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理；南宁化工股份有限公司董事。
余凯之先生简历
1973年1月出生，大学本科学历，管理学学士学位，具有国际注册内部审计师、国际注册风险管理确认师、审计师等资格证书。曾任广西八一铁合金(集团)有限公司监察处副处长（主持全面工作）；广东汕头东风印刷厂有限公司审计监察部副经理（主持全面工作）；广西北部湾泛鑫融资性担保有限公司董事、总经理；广西北部湾国际港务集团有限公司风险管理部部长、审计部部长、监事会工作部部长、审计部／监事会工作部总经理。现任广西北部湾国际港务集团有限公司纪委委员、职工监事；广西华锡集团股份有限公司党委书记、总经理。
吴乐文先生简历
1986年12月出生，毕业于中南大学，工学博士学位，研究生学历，国家注册安全工程师、采矿工程师职称。曾任广西华锡集团股份有限公司技术发展部职员、技术质量部技术员；广西北部湾国际港务集团有限公司安全环保部职员、安全二科副科长；广西北部湾国际港务集团有限公司安全环保部(应急指挥中心)安全二科科长、总经理(主任)助理；广西华锡集团股份有限公司副总经理。现任广西华锡集团股份有限公司党委委员、副总经理。
胡明振先生简历
1982年12月出生，毕业于武汉理工大学，工学博士学位，博士研究生学历，正高级工程师职称。曾任西安建筑科技大学机电工程学院机械设计制造及其自动化教研室讲师；广西华锡集团股份有限公司技术质量部业务员、业
