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柳州钢铁股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告2015-12-1101:17:00来源:(北京)分享到：（原标题：柳州钢铁股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告）
;证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2015-056
柳州钢铁股份有限公司
2015年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2015年12月10日
(二)股东大会召开的地点：柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司809会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，并由公司董事长施沛润先生主持。除股东及股东代理人之外，出席本次现场会议的人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司党委书记、监票人员以及上海市锦天城律师事务所的见证律师。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，钟海先生因个人原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书班俊超先生出席会议；公司高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议钟海先生辞去公司董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
2、议案名称：审议张卫权先生辞去公司董事职务的议案
审议结果：通过
表决情况：
3、议案名称：审议续聘财务审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
4、议案名称：审议关于重新预计2015年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
(三)涉及重大事项，5以下股东的表决情况
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案5的两个子议案经过逐项表决，均获得股东大会表决通过。
2、议案4涉及关联交易，公司控股股东广西柳州钢铁（集团）公司已回避表决，其所持有股份数2114433135股，占公司总股本的82.51。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：赵万宝
2、律师鉴证结论董事会董事长，任期从2015年12月10日至2018年5月25日。
二、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第六届董事会提名委员会成员的议案
鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会提名委员会成员进行调整。第六届董事会提名委员会由独立董事袁公章、胡振华、黄国君和董事李永松担任，其中独立董事袁公章为主任委员。
三、以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过调整第六届董事会薪酬委员会成员的议案
鉴于董事会董事人员变动，拟对第六届董事会薪酬委员会成员进行调整。第六届董事会薪酬委员会由独立董事黄国君、李骅、袁公章和董事李永松担任，其中独立董事黄国君为主任委员。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2015年12月10日
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