变更后经营范围：药品的批发（凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准）；预包装食品、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、特殊医学用途配方食品零售兼批发；Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发兼零售；消杀用品（危险化学品除外）、润滑油、玻璃仪器、化学试剂、化妆品、防疫用品、日用百货、包装材料、计量器具和衡器、文化体育用品、健身器材、家用电器、农副产品、服装的销售；道路普通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜设备）；货物运输代理及仓储服务；装卸搬运；医院药库管理服务；商务服务；营养健康咨询服务；医疗设备维修、医疗设备租赁服务；办公室设备租赁服务；房屋租赁，场地出租；医药企业管理策划，医药技术信息咨询，计算机软硬件、网络、信息技术服务；会议展览服务。
上述经营范围变更内容最终以公司登记机关核准为准。
二、修订《公司章程》
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变。
三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜
因变更公司经营范围和修订《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一七年三月九日
证券代码：603368证券简称：柳州医药公告编号：2017-018
广西柳州医药股份有限公司
关于使用非公开发行闲置募集
资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月8日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金使用效率、降低财务成本，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用最高额度不超过人民币40，000万元的非公开发行闲置募集资金购买安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。以上资金额度在决议有效期内滚动使用，并授权公司总经理在上述额度内具体实施和履行相关程序。
一、本次募集资金的基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准广西柳州医药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]3032号）的核准，公司采用向特定投资者非公开发行的方式发行人民币普通股29，848，044股，发行价格为55.28元/股。本次非公开发行募集资金总额为人民币1，649，999，998.80元，扣减承销费、保荐费等发行费用人民币24，730，048.00元，募集资金净额为人民币1，625，269，950.80元。上述募集资金已由公司保荐机构国都证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）于2016年2月5日划转至公司开立的募集资金专户。2016年2月6日，中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字【2016】第1013号”《验资报告》。公司根据相关法律法规、规范性文件的规定签署募集资金专户存储监管协议，对募集资金采取专户存储管理。
二、本次募集资金投入、暂时闲置情况
2017年2月8日，公司召开了第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用非公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金50，000万元暂时补充流动资金，使用期限自补充流动资金实际划拨之日起不超过12个月。故截止2017年3月8日，公司本次非公开发行募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
注1：“已累计投入金额”包含公司预先投入募投项目的自筹资金，以上数据未经审计。
注2：“募集资金账户余额”包含银行存款利息并扣除银行手续费等的净额。
根据募投项目推进计划，近期公司的募集资金存在暂时闲置的情况。
三、本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的基本情况
1、资金来源及投资额度
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用最高额度不超过40，000万元的非公开发行闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品。在上述额度范围内资金可以滚动使用。
2、投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、低风险、投资期限不超过（含）12个月的保本型理财产品。
3、决议有效期
自董事会审议通过之日起一年内有效。
4、实施方式
公司董事会授权公司总经理在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，由公司财务部负责组织实施和管理。
公司购买的投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。
5、信息披露
公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。
四、投资风险及风险控制措施
公司投资标的为安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响较大，不排除上述事项受到市场波动的影响。针对投资风险，公司拟采取如下措施：
1、公司遵循审慎投资原则，根据理财产品的安全性、期限、收益等情况选择合适的理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品。
2、公司建立台账对理财产品进行管理，做好资金使用的财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门认真执行公司各项内部控制制度，对资金使用情况进行日常监督，合理预计各项投资可能发生的收益和损失。
4、公司独立董事、监事会有权对理财情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司日常经营的影响
公司坚持规范运作、保值增值、防控风险，在不影响募集资金投资项目的建设进度和确保资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金正常使用和主营业务的正常开展，也不存在变相改变募集资金用途的情形。公司通过适度理财，能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和股东的利益。
六、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
保荐机构经核查认为：
1、柳州医药本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品，相关议案已经公司董事会、监事会分别审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的审批程序。
2、柳州医药本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。
3、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，柳州医药通过投资理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构同意柳州医药本次使用非公开发行闲置募集资金购买理财产品的事项。
（二）独立董事意见
公司在符合国家法律法规及保障募集资金安全的前提下，使用不超过人民币40，000万元非公开发行闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司在决议有效期内使用不超过人民币40，000万元的非公开发行闲置募集资金购买理财产品。
（三）监事会意见
在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币40，000万元非公开发行闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品，可以提高募集资金的使用效率，增加公司现金管理收益，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，符合相关法律、法规和监管要求，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司在决议有效期内使用不超过人民币40，000万元非公开发行闲置募集资金购买理财产品。
特此公告。
广西柳州医药股份有限公司董事会
二〇一七年三月九日
证券代码：603368证券简称：柳州医药公告编号：2017-019
广西柳州医药股份有限公司
关于召开2017年第二次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2017年3月24日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
一)股东大会类型和届次2017年第二次临时股东大会
二)股东大会召集人：董事会三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年3月24日14点00分
召开地点：广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室
五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2017年3月24日
至2017年3月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第二届董事会第二十九次会议审议通过，详见2017年3月9日在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。
公司将在2017年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www。sse。com。cn）登载《柳州医药2017年第二次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议
