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603368):广东华商律师事务所关于广西柳药集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之法律意见书

发布日期:2023/6/14 18:05:00 浏览:244

来源时间为:2023-06-13

原标题::广东华商律师事务所关于广西股份有限公司向特定对象发行A股股票之法律意见书

广东华商律师事务所

关于

广西股份有限公司

2023年度向特定对象发行A股股票

法律意见书

深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层邮政编码(Postcode):51804821-26/F,HKCTSTower,4011ShennanRoad,FutianDistrict,Shenzhen,P.R.China电话(Tel.):0086-755-83025555传真(Fax.):0086-755-83025068网址(Website):www。huashanglawyer。com

目录

释义...........................................................................................................................2

第一节引言...........................................................................................................5

第二节.........................................................................................................10

一、本次发行的批准和授权.............................................................................................10

二、发行人本次发行的主体资格.....................................................................................14

三、本次发行上市的实质条件.........................................................................................14

四、发行人的设立.............................................................................................................17

五、发行人的独立性.........................................................................................................18

六、发行人的发起人、股东及实际控制人.....................................................................18

七、发行人的股本及其演变.............................................................................................19

八、发行人的业务.............................................................................................................19

九、发行人的关联交易及同业竞争.................................................................................20

十、发行人的主要财产................................................................................................21

十一、发行人的重大债权债务.........................................................................................24

十二、发行人的重大资产变化及收购兼并.....................................................................25

十三、发行人章程的制定与修改.....................................................................................25

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作.................................26十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化.....................................................26

十六、发行人的税务.........................................................................................................27

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准.....................................................27

十八、发行人募集资金的运用.........................................................................................28

十九、发行人业务发展目标.............................................................................................29

二十、诉讼、仲裁或行政处罚.........................................................................................29

二十一、《募集说明书》法律风险的评价.....................................................................30

二十二、本次发行的总体结论性意见.............................................................................30

释义

本《广东华商律师事务所关于广西股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之法律意见书》中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

发行人、公司、指广西股份有限公司(曾用名为广西柳州

医药股份有限公司),系上海证券交易所上市公

司,股票代码为603368,股票简称为“”本次发行指广西股份有限公司2023年度向特定对

象发行A股股票《本次发行预案》指《广西股份有限公司2023年度向特定

对象发行A股股票预案》A股指公司每股面值为1元的人民币普通股SPD指供应、加工、配送,SupplyProcessingDistribution《公司章程》指根据文意所需,当时有效的《广西柳州医药股份

有限公司章程》《广西股份有限公司章

程》《募集说明书》指《广西股份有限公司2023年度向特定

对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》《年度报告》指《广西柳州医药股份有限公司2020年年度报告》

《广西柳州医药股份有限公司2021年年度报告》

《广西股份有限公司2022年年度报告》《2023年第一季度报告》指《广西股份有限公司2023年第一季度

报告》《审计报告》指中勤万信于2021年3月29日出具的编号为勤信

审字[2021]第0253号《广西柳州医药股份有限公

司审计报告》、中勤万信于2022年3月30日出

具的编号为勤信审字[2022]第0357号《广西柳州

医药股份有限公司审计报告》、中勤万信于2023

年3月27日出具的编号为勤信审字[2023]第0325

号《广西股份有限公司审计报告》《2023年第一季度财务报表》指发行人提供的2023年1月至3月未经审计的财

务报表《内部控制审计报告》指中勤万信于2021年3月29日出具的编号为勤信

审字[2021]第0254号《广西柳州医药股份有限公

司内部控制审计报告》、中勤万信于2022年3

月30日出具的编号为勤信审字[2022]第0358号

《广西柳州医药股份有限公司内部控制审计报

告》、中勤万信于2023年3月27日出具的编号

为勤信审字[2023]第0326号《广西股份

有限公司内部控制审计报告》《内部控制评价报告》指《广西柳州医药股份有限公司2020年度内部控

制评价报告》《广西柳州医药股份有限公司2021

年度内部控制评价报告》《广西股份有

限公司2022年度内部控制评价报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》指中勤万信于2023年4月19日出具的编号为勤信

专字[2023]第0608号《广西股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》《律师工作报告》指《广东华商律师事务所关于广西股份

有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之

律师工作报告》《法律意见书》指《广东华商律师事务所关于广西股份

有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之

法律意见书》报告期指2020年、2021年、2022年、2023年1月1日至

2023年3月31日三会指发行人股东大会、董事会、监事会的统称《公司法》指根据文意所需,当时有效的《中华人民共和国公

司法》《证券法》指《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》指《上市公司证券发行注册管理办法》《编报规则第12号》指《公开发行信息披露的编报规则第12

号——公开发行证券的法律意见书和律师工作

报告》(证监发[2001]37号)中国证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所中登公司指中国证券登记结算有限责任公司、保荐机构、主承销商指股份有限公司中勤万信指中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)本所指广东华商律师事务所本所律师指发行人本次发行项目的本所经办律师中国境内指中华人民共和国境内区域,就《律师工作报告》

《法律意见书》而言,不包括香港特别行政区。

澳门特别行政区及台湾地区元、万元指如

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